反洗錢工作匯報

時間：2020-10-27 19:02:59 工作匯報我要投稿

反洗錢工作匯報范文

　　為全面推進我市金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高我分行信譽，促進我分行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)中國建設(shè)銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，我分行通過一系列卓有成效的舉措，以構(gòu)建更加完善的金融機構(gòu)管體系，從而更好地發(fā)揮建行的監(jiān)管職能，維護金融機構(gòu)的合法、穩(wěn)健運作。在本季度我分行能堅持做到：

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　　一、注重學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認識。

　　一是邀請支行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場指導(dǎo)。1月份召開了“隨州分行2014年反洗錢工作會議”，特邀支行支付結(jié)算科*科長、*副科長蒞臨指導(dǎo)。會議傳達了全市金融機構(gòu)反洗錢會議精神、回顧2010年我分行反洗錢工作、安排布署我分行2014年反洗錢工作。反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員營業(yè)室經(jīng)理、市場營銷部經(jīng)理共**人次參加了會議。二是夯實理論基礎(chǔ)。我分行統(tǒng)一征訂了《金融機構(gòu)反洗錢實用手冊》、《金融機構(gòu)如何識別、分析和報告重點可疑交易典型安全解析》、《中國洗錢犯罪案例剖析》、《反洗錢調(diào)查實用手冊》等書，并對“一法四規(guī)”進行了匯編印刷，全行員工人手一冊。三是學(xué)習(xí)形式多樣。利用晨會時間向全體員工灌輸反洗錢知識，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神和意義。

　　二、強化組織領(lǐng)導(dǎo)，充分認識反洗錢的重要性。

　　充分發(fā)揮分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職能作用，定期通過召開反洗錢工作會議傳達反洗錢工作精神、最新制度辦法，著重強調(diào)反洗錢工作“盡職免責(zé)”重要性，要求全體員工認真履行反洗錢工作職責(zé)，積極推動全行反洗錢工作日常化，使防范洗錢的意識深入人心。

　　三、周密實施，做到宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

　　一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的.重要性和必要性。

　　二是進社區(qū)開展反洗錢外部宣傳。組織轄網(wǎng)點工作人員走進社區(qū)開展反洗錢宣傳活動。我們于2月6日先后組織**名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

　　三是強化柜面人員高度的反洗錢敏感度，加強重點可疑交易報告。做好反洗錢工作，高度的責(zé)任意識非常關(guān)鍵。我分行財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。四是強化監(jiān)督檢查，不斷提升反洗錢工作水平。一是日常督導(dǎo)通報。對反洗錢數(shù)據(jù)處理實行“通報”制，一周一通報，一月一匯總。將各支行反洗錢工作情況納入月度內(nèi)控管理考核，對數(shù)據(jù)處理不及時的支行進行績效扣分，確保反洗錢數(shù)據(jù)報送的質(zhì)量和時效。二是開展專項檢查。將反洗錢專項檢查做到實處，檢查發(fā)現(xiàn)的問題和不足，認真落實整改及責(zé)任人處理，全行通報，舉一反三，對全轄網(wǎng)點反洗錢工作進行警示教育，為提高反洗錢工作整體水平起到了積極作用。

　　四、隆重召開了兩次反洗錢會議。

　　2月14日下午，由市分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組副組長史發(fā)旺同志組織召開了由網(wǎng)點負責(zé)人、會計主管、辦公室、財務(wù)會計部、營運管理部、公司部、個金部參加的反洗錢工作會議。會議集中組織學(xué)習(xí)了省行合規(guī)部下發(fā)的《中國建設(shè)銀行客戶風(fēng)險等級分類管理辦法》、《反洗錢實施細則》及對反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)規(guī)范操作進行了要求，會議要求各網(wǎng)點負責(zé)人及參會人員要明確反洗錢工作的重要性，領(lǐng)會會議精神，認真學(xué)習(xí)客戶風(fēng)險等級分類管理辦法，并要求及時做好對所屬機構(gòu)4他人員的轉(zhuǎn)培工作。2月25日下午，由財務(wù)會計部余文軍經(jīng)理組織召開了由會計主管、辦公室、財務(wù)會計部、營運管理部、公司部、個金部參加的反洗錢工作會議。會議主要對前期反洗錢工作作了工作小結(jié)，并進一步對反洗錢工作事項進行了要求。要求各網(wǎng)點、各部門必須將當(dāng)日加載的反洗錢數(shù)據(jù)當(dāng)日要處理完畢，在日常業(yè)務(wù)辦理工作中，要求各行柜員嚴(yán)格按照“聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)”認真核查其身份證件，識別客戶身份，核對并登記其證件號碼，并留存身份證件復(fù)印件。并強調(diào)提取現(xiàn)金要嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批制度，每天對每筆超過20萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)要進行查詢和實時監(jiān)控。

　　第一季度，我分行在反洗錢宣傳活動工作達到一定的目標(biāo)，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，增強了公民的責(zé)任意識。但是，距上級的要求還存在一定的差距，工作人員對此項工作認識還不夠深刻、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，還不夠積極配合反洗錢工作等。

　　但反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照中國建行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。

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