獨立董事年度述職報告

獨立董事年度述職報告

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獨立董事年度述職報告1

各位股東及股東代表：

　　作為武漢光迅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人在20xx年xx月xx日當選公司第三屆董事會獨立董事后，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的規(guī)定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，認真地履行了獨立董事應盡的義務和職責，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度履職情況報告如下：

　　一、出席會議情況。

　　20xx年度，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關的程序。本人出席會議的情況如下：親自出席了公司20xx年度召開的xx次董事會會議（其中現(xiàn)場方式xx次，通訊表決方式xx次）。本人按時出席會議，認真閱讀議案，并以謹慎的態(tài)度在董事會上行使表決權(quán)，認為這些議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情況。

　　二、發(fā)表獨立意見情況。

　　根據(jù)相關法律、法規(guī)和有關規(guī)定，本人對公司日常關聯(lián)交易情況、募集資金存放與使用情況、內(nèi)部控制自我評價報告、聘任高級管理人員、續(xù)聘會計師事務所、對外擔保情況及關聯(lián)方占用資金情況、超額募集資金的使用情況、股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）、股票期權(quán)激勵計劃所涉股票期權(quán)授予相關事項、高級管理人員年薪兌現(xiàn)方案等發(fā)表了獨立意見，對董事會決策的科學性和客觀性及公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。

　　三、保護投資者權(quán)益方面所做的工作。

　　1、監(jiān)督公司信息披露工作。

　　督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監(jiān)督和檢查，維護了公司和中小股東的權(quán)益。

　　2、對公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營管理的監(jiān)督。

　　保持與管理層的及時溝通，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會決議和股東大會決議的執(zhí)行情況、財務管理和業(yè)務發(fā)展等相關事項，關注公司日常經(jīng)營狀況和治理情況，并就此在董事會會議上充分發(fā)表意見，積極有效地履行獨立董事的職責。督促公司修訂及新制訂各項內(nèi)部控制制度，并提出了自己的.意見和建議，為進一步加強公司的規(guī)范化運作，完善公司內(nèi)部控制制度，做出了自己的貢獻。

　　四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況。

　　20xx年度，本人對公司進行了多次實地現(xiàn)場考察、溝通，了解、指導公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務狀況，并通過電話與公司其他董事、高管人員及相關工作人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司重大事項的進程及進展情況。對公司募集資金的管理密切關注，并針對募集資金的使用向董事會提出建議。累計工作時間超過xx天。

　　五、培訓和學習情況。

　　本人積極參加公司組織的各種培訓，認真學習中國證監(jiān)會、湖北證監(jiān)局等部門組織的培訓，關注公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況和募集資金的使用情況。加強對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議。

　　六、其他工作情況。

　　1、未發(fā)生獨立董事提議召開董事會情況。

　　2、未發(fā)生獨立董事提議聘用或解聘會計師事務所情況。

　　3、未發(fā)生獨立董事聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。

　　七、聯(lián)系方式。

　　電子郵箱：xxxxxxx@xx

　　20xx年度本人將嚴格按照相關法律法規(guī)對獨立董事的規(guī)定和要求，繼續(xù)認真、勤勉、忠實地履行獨立董事職責，深入了解公司經(jīng)營情況，為提高董事會決策科學性，為客觀公正地保護廣大投資者特別是中小股民的合法權(quán)益，為促進公司穩(wěn)健經(jīng)營，創(chuàng)造良好業(yè)績，發(fā)揮自己的作用。

獨立董事：xx

　　20xx年xx月xx日

獨立董事年度述職報告2

各位股東及股東代表：

　　本人作為福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》的有關規(guī)定和要求，認真履行職責，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，充分發(fā)揮獨立董事的獨立性作用，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將 20xx 年度本人履行獨立董事職責情況述職如下：

　　一、20xx年度出席公司董事會會議情況

　　20xx 年度，公司共召開董事會 xx 次，股東大會 4 次。本人應出席董事會會議 xx 次，實際出席 xx 次，出席股東大會 4 次，對公司董事會的各個議案均投贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情況。公司在 20xx 年度召集、召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。本人勤勉盡責地履行職務，與公司經(jīng)營管理層保持了充分的溝通。在董事會會議上，本人認真仔細審閱議案的內(nèi)容及相關材料，積極參與討論并從專業(yè)角度提出合理化建議，為公司董事會做出科學決策起到積極作用。

　　二、發(fā)表獨立董事意見情況

　　參照中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關規(guī)定，作為擬上市公司的獨立董事，本著公正、公平、客觀的態(tài)度，對公司的情況進行核查，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況，董事會各項決議都是正確合法，期間共發(fā)表獨立董事意見 3 次：

　　1、對公司第一屆董事會第十一次董事會會議討論的《續(xù)聘天健正信會計師事務所有限公司擔任公司財務審計機構(gòu)的議案》發(fā)表對立意見；

　　2、對公司第一屆董事會第十五次會議的《關于提名公司第二屆董事會成員候選人的議案》發(fā)表獨立意見；

　　3、對公司第二屆董事會第一次會議的《關于選舉黃天火先生擔任公司第二屆董事會董事長及法人代表的議案》、《關于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》、《聘任黃長遠先生擔任公司總經(jīng)理的議案》、《聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《聘任肖傳龍先生擔任公司財務負責人的議案》和《聘任傅孫明先生擔任公司董事會秘書的議案》發(fā)表獨立意見。

　　三、現(xiàn)場檢查情況

　　作為擬上市公司獨立董事，參照上市公司的要求，本人嚴格履行獨立董事職務，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認真審核公司提供的材料，并用自己專業(yè)知識做出獨立、公正、客觀的.結(jié)論。報告期內(nèi)，對公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、內(nèi)部控制等情況，詳實聽取相關人員匯報，通過電話、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險，對董事會科學客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用，切實維護了公司整體及全體股東的利益。

　　四、保護社會公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作

　　1、持續(xù)關注公司上市過程中的一系列工作，對保薦機構(gòu)的推薦工作和招股說明書的披露進行有效的監(jiān)督和核查。公司嚴格按照《公司法》等法律、中國證監(jiān)會的相關法規(guī)進行招股信息披露，做到招股信息披露真實、準確、及時、完整、公平。

　　2、加強自身學習，提高履職能力。本人通過積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、保護中小股東利益等相關法規(guī)的認識和理解，以不斷提高自己的履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，切實加強對公司和股東、特別是中小股東合法權(quán)益的保護能力。

　　五、其他工作情況

　　1、不存在提議召開董事會的情況；

　　2、不存在提議聘用或解聘會計師事務所的情況；

　　3、不存在提議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。

　　20xx 年，隨著公司在深圳證券交易所的成功上市，本人將繼續(xù)忠實、勤勉地履行獨立董事職責，發(fā)揮獨立董事的作用，按照相關要求參加董事會會議和履行各項職責，利用專業(yè)知識與經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設性的建議。加強與公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與協(xié)作，深入對公司生產(chǎn)經(jīng)營各項情況的了解，以便更好地起到監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的作用，使公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速發(fā)展，維護公司和全體股東的利益。