公司議案范文（通用10篇）
公司議案是指由特定主體（如董事、股東等）向公司的決策機構（如董事會、股東大會）提出的，旨在就某一具體事項進行審議和決策的建議。下面是小編為大家整理的公司議案范文（通用10篇），歡迎閱讀!
公司議案 1
今年，我們礦業公司黨委認真學習貫徹落實黨的十八大精神，緊緊圍繞公司發展的大局，深入貫徹落實科學發展觀，積極推進黨風廉政建設，取得了較好的成效，并且為企業加快轉型發展提供了有力的保證和推動作用。現將公司黨委黨風廉政建設工作情況總結報告如下：
一、黨總支基本情況：
我礦業公司黨總支成立于2010年，現設書記2人，副書記4人，委員9人，下設有煤礦和鐵路集運公司2個黨支部，現有在冊黨員59人，占職工總人數的1.05%，發展黨員9名，吸收入黨積極分子175人，占職工總人數的3.13%。
自成立以來，組織黨員民主生活會3次，召開黨員大會3次，組織黨員學習4次，召開黨群活動2次。
二、突出監督重點，在參與并保證企業重大決策落實中充分發揮作用。
積極有效參與企業重大決策，在實施過程中強化監督，保證重大決策精準貫徹，是企業紀檢工作的一項重要任務。
1.積極有效地參與企業重大決策。
為認真貫徹落實公司振興發展的戰略部署，紀檢工作主動介入，搞調研、提建議，公司領導班子通過實踐反復論證，進一步明晰了“內穩外擴、內精外強”的發展思路，主要領導拿出相當的精力放在異地項目的拓展上。經過艱苦努力，產能達到300萬噸，實現了成建兩個綜采面、綜掘隊伍走出去創業的突破。2013年，累計生產原煤324萬噸，實現利潤、模擬利潤和稅收共5億元。今年1-6月份生產原煤160.1萬噸。完成了全年計劃的40%，為從源頭上抑制腐敗問題的滋生，公司黨政領導班子從廣大干部職工最為關注的以煤謀私問題入手，對黨政班子成員實行了“八不準”約束機制，即不準在煤礦從事小井開采;不準搞小井投資入股;不準讓不符合安全操作規程的小井進行違章開采;不準對小井井主進行勒、卡、要;不準違反原煤管理“四統一”規定;不準與購煤客戶進行暗箱操作;不準在進購大額資金生產設備時不經審計人員審批和招標會擅自進購;不準違反企業領導干部廉潔從業的有關規定。同時，領導干部還分別在各自分管戰線公開做出廉政承諾，開展了人生“七筆賬”廉政教育，主動公開自己的工資、獎金及配偶和子女從業等情況，主動接受全礦職工群眾的監督。去年以來，公司領導班子中沒有出現一件參與、介紹、幫助他人從事煤炭交易的問題，有效地規范了公司領導干部的從政行為，使企業步入了以廉興企、以興促廉的發展軌道。
2.圍繞企業安全生產重要問題實施監督。
我們主要從管理人員安全履職考核的制度化、規范化建設，強化履職過程進行檢查監督。根據集團公司關于管理人員安全履職考核的相關規定，公司專門設計印制了干部下井帶班作業、必知必會知識抽查、每月下井工數以及隱患排查整改等四個表格，由部門負責日常考核，月度匯總形成考核報告，考核結果與干部履職績效掛鉤。定期組織有關部門就“三違”治理、動態工程質量、干部跟值班等，每月至少進行兩次動態監察，凡沒有完成任務的，一律停班追究，對因敷衍應付等不盡職或不履職的管理人員受到責任追究。通過強勢督查，各級管理人員安全履職的積極性、主動性明顯增強，較好的夯實了安全工作基礎，切實把安全督察工作落到了實處。
3.積極開展企業重點工作的有效督查。
職工建房是惠民工程的一項重要工作。在參與制定鴛鴦塔建房工作規劃的基礎上，為防止操作簡單化和違規違紀行為的發生，真正把惠民工程辦好，確保各項政策落實到位，公司黨、政、工共同參與鴛鴦塔建房工程、督促有關部門制定實施了相關措施以及信訪接待和集訪責任追究等制度，保證了鴛鴦塔建房工作的積極穩妥推進。在跟蹤督查《節能減排管理辦法》、《勞動紀律管理制度》、《安全質量標準化管理辦法》、《安全質量標準化考核細則》、《班組安全建設實施意見》等文件規定落實的基礎上，形成了由規劃發展部每天調度會通報主要能耗消耗情況、銷售情況，每旬進行分析、每月召開工作例會等制度，保證了各項指標任務的順利完成。
三、抓住監督關鍵，在強化教育懲處中促進黨員干部廉潔從業。
企業重大決策能否得到精準貫徹，關鍵在各級領導干部。為此，我們始終把黨員干部和人、財、物管理崗位人員作為監督重點，通過開展教育引導、廉潔論證等途徑，促使各級干部自覺貫徹落實企業的各項決策，規范從業行為。
為規范黨員干部貫徹企業各項決策的行為，積極推進了“本廉礦區”創建目標，努力營造強勢本廉宣教氛圍，在職工宿舍樓前修建人工湖，美化和綠化了職工宿舍樓，籌建具有觀光、教育、休閑等功能的“職工活動中心”。與此同時，我們還積極創辦了以黨員干部七項規定主題教育、廉潔講壇、企業文化、公司要聞、安全生產工作重點等為內容的《公司簡報》，使廉潔文化滲透到了公司工作的方方面面。
四、切實關心群眾生活，嚴防損害群眾利益事件發生。
通過學習，全體黨員干部都能從大局出發，充分認識到了學習榆林市紀委《關于加強黨風廉政建設的通知》和集團公司下發的各類黨風廉政建設文件的必要性和重要性，參學人員各抒已見，從不同角度談了個人認識和看法，大家一致認為：加強和控制貪 污 賄 賂、失職瀆職等職務犯罪案件的發生，不是一朝一夕的事情，要常抓不懈，切實加強法制意識，提高法制素質，不斷加大貪 污 賄 賂、失職瀆職等職務犯罪案件的打擊力度，讓貪 污 賄 賂、失職瀆職等職務犯罪案件的責任人得不償失，從而形成濃烈的打擊貪 污 賄 賂、失職瀆職等職務犯罪案件發生的社會氛圍，有效預防貪 污 賄 賂、失職瀆職等職務犯罪案件的發生，為維護良好、穩定的礦區秩序打下堅實的基礎。
五、加強監督、加大黨風廉政建設防控力度。
為進一步落實黨風廉政建設的學習效果，我公司主要從以下兩個方面加大元旦、春節期間黨風廉政建設的防控力度：一是加強管理制度建設力度。強化監督、構筑制度防線，完善管理。二是加強法制教育，提高思想認識，建立定期法制培訓制度，實行每月一次對全部職工進行思想政治教育、職業道德教育、勤政廉政教育和遵紀守法教育和法制培訓制度。典型案件，作反面教材，充分搞好警示教育和遵紀守法教育，從而達到警鐘長鳴的效果。
六、開展豐富多彩的活動，著力營造廉政氛圍。
為推進廉政文化走進企業工作的開展，我們充分運用各種宣傳載體進行宣傳教育工作：
1.領導班子認真統一思想認識，傳達學習上級的文件精神和相關條例、規定，明確開展廉政文化切實走進企業工作的重大意義。
2.企業工會結合企業公司黨總支、神南公司黨委的學習要求，重點學習了《中國共產黨黨內監督條例(試行)》和《中國共產黨紀律處分條例》、《建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》等黨風廉政建設文件和會議精神。同時組織黨員干部開展了《黨風廉潔自律》為主題的知識競賽活動，提高了黨員干部道德修養和政治文化素養，促進了廉政文化的深入開展。
3.利用安全月活動組織黨員干部參加安全月啟動簽字儀式和安全知識咨詢、座談會等，在此基礎上對后勤兩堂一舍工作通過職工代表巡視的方式，組織了后勤兩堂一舍滿意度問卷調查，調查涉及面廣，職工參與熱情高，從而對更好地加強兩堂一舍管理，提升礦區文明程度和改進后勤服務質量奠定了良好的基礎。
4.印發了《勞動合同法》、《勞動合同法實施辦法》、《企業工會工作條例》等宣傳資料發放到各單位。
5.抓好普通員工的學習，主要是以“立足本職、愛崗敬業”、“創建學習型企業，爭做知識型職工”為內容的職業道德教育，使廉潔奉公、反腐倡廉理念深入企業、深入廣大職工，促進黨風廉政建設和反腐敗工作深入開展。
6.充分運用黨務公開欄、黑板報、班前會、職代會、職工大會等向廣大員工宣傳《廉政文化進企業實施方案》，同時在廠務公開欄刊登廉政文化建設的相關內容，從而在企業內部形成全員參與廉政文化建設，使廉政意識和廉政觀念轉化為全體員工的思想道德準則，形成誠實守信、崇尚廉潔、以廉為榮、以貪為恥的良好風尚，促進了企業廉政文化建設。
七、充分發揮職代會對企業領導干部民主管理、民主權力的監督作用，不斷推進廠務公開，保證權力在陽光下運行。
公司在企務公開工作中始終把職工的認可做為永恒動力，緊緊圍繞企業改革及職工群眾關心的重點、難點、焦點、熱點問題進行了全面公開。從企業產值、銷量到利稅情況，從工資發放到獎金分配，從職工購房方案到業務招待費使用，從企業燃材料到成本支出情況;從重要人事任免到大額度資金使用情況;凡涉及企業和職工利益方面的重大事項，以及與領導班子建設和黨風廉政建設密切相關的問題，均向職工群眾進行了公開。重點對以下幾個方面進行公開：
1.單位的重大決策要公開。主要包括單位中長期發展規劃，投資和生產經營重大方案，重大技術改造方案，企業改革、改制方案，職工裁員、分流、安置方案等重大事項。
2.企業生產經營管理方面的重大問題要公開。主要包括年度生產經營目標及完成情況，財務預決算，企業擔保，工程建設項目的招投標，物資采購，產品銷售和盈虧情況，承包租賃合同執行情況，內部經濟責任制落實情況，重要規章制度的制定等。
3.涉及職工切身利益方面的問題要公開。主要包括勞動法律、法規的執行情況，集體合同、勞動合同、工資集體協議的簽訂和履行，職工工資獎金的分配、職工養老、醫療、工傷、失業、生育等社會保險金繳納情況，職工招聘，安全生產和勞動保護措施，職工培訓計劃等，同時建立企務公開欄13塊，發放簡報15期，在公開方法上，堅持大事公開與小事通報相結合的原則，企務公開工作實現了墻上、欄上、會上、簡報上多向公開，保證了企業管理公開透明，拓寬了職工參與企業管理的監督渠道，協調處理好了各種矛盾和關系，維護好了職工合法權益，進一步密切了干群關系，極大地調動了職工的工作熱情。
4.與黨風廉政建設密切相關的問題要公開。主要包括民主評議中層領導干部情況。今年二月份煤礦對礦領導及副科以上的干部進行了民主測評，通過召開測評會議，組織考核考察等形式，對黨員領導干部的德、能、勤、績、廉有了一個全面準確的評價，據初步統計，90%以上被測評為稱職以上等次。被測評對象根據民主測評情況和梳理反饋的意見，并在適當范圍內進行通報，限期進行整改，以實際行動取信于民。通過測評，在公司機關中形成了更加民主、更加和諧，團結干事謀發展的良好氛圍。
八、集中整治企業發展環境，加大違紀違法案件的.查辦力度。
在專項治理活動中，黨政領導敢于碰硬，把狠抓原煤生產安監不正之風，遏制原煤偷拉私運，賭住原煤流失的口子，嚴厲打擊盜運原煤不法行為，將打擊盜運原煤放在首位來抓。保衛科人員在換裝站、各生產單位、崗卡等關鍵部位進行死看死守，并集中多方力量，采取了現場監督、突擊檢查等措施，嚴厲打擊了盜運原煤不法行為，共為企業挽回經濟損失6萬余元，扣回獎金5萬元，對其他蠢蠢欲動的盜煤分子起到了強有力的震懾作用，樹立了廣大干部職工“以偷煤為恥，以打擊偷盜原煤為榮”的思想，企業發展環境得到了進一步的優化。
九、圍繞煤礦安全、社會穩定做好來信來訪及提案處理工作。
為切實加強對信訪工作的領導，充實了信訪維穩工作的黨支部工作計劃力量，完善了信訪工作規章制度。由于煤炭行業的特殊性，煤礦企業除了效益為中心外，煤礦安全、穩定就是突出的工作。為此，我們緊緊圍繞這兩個方面做好事故查處和來信來訪處理。一是認真做好意見箱處理，二是做好職工代表提案的處理和落實，今年共收到提案來訪148 件(次)，針對職工提案和建議，一件一件調查落實。二是做好煤礦事故處理，我們按照公司黨委的要求參于了直屬單位事故發生后的善后處理工作，維護了礦區的穩定，對事故原因進行仔細查明后，按照有關規定，將相關責任人及時處理到位，該撤職的撤職，該處分的處分，并逐個談話，達到了處理了人、教育了人的目的;有力地遏制了越級腐敗現象，既維護群眾合理訴求，又維護了煤礦企業的利益，同時也維護了公司的和諧穩定。
總之，我們雖然在黨風廉政建設方面取得了一定的成績，但是也應該看到工作當中的不足和需要改進提升的地方。在以后的工作中，我們要繼續認真學習貫徹落實黨的十八大精神，在公司黨委的正確領導下，扎實工作，深入推進黨風廉政建設工作，全面提高我們黨員的拒腐防變的能力和各方面的綜合素質，為我們煤礦公司的和諧發展奉獻出應有的力量。
公司議案 2
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關于設立三河福成生物科技有限公司的議案》和《關于設立三河福成投資管理有限公司的議案》， 具體情況如下：
為了加快食品健康產業的發展，依托公司與中國農業大學的校企合作紐帶，及公司未來五年的發展規劃和公司現有產品的結構狀況，公司擬設立三河福成生物科技有限公司，注冊資本 5000 萬元，負責公司未來的食品營養健康產品產業的生產開發業務。經營范圍：批發預包裝食品生產固體飲料、益生菌(乳酸菌)凍干粉、益生菌(乳酸菌)冷凍制劑食品及保健品;生產用于食品保健品的.酶制劑、新型食品保鮮劑等食品添加劑。技術推廣、技術服務;自然科學研究與試驗發展;工程和技術研究與試驗發展(以工商登記為準)。根據中國證監會、上海證券交易所關于設立并購基金的相關規定和公司第五屆董事會第十六次會議及 20xx年第一次臨時股東大會關于同意公司與深圳市和輝信達投資有限公司合伙創立企業的相關文件，為了簡化程序、提高工作效率、規避風險，公司決定成立三河福成投資管理有限公司，注冊資本 1 億元，負責對外投資業務的項目調研、論證等前期基礎工作。該公司的設立尚需經 20xx 年度股東大會審議通過后實施。
公司議案 3
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、投資概述
1、根據山西化工股份有限公司(以下簡稱“甲方”或“公司”)的未來發展戰略,公司為拓展炸藥產品市場，提升公司在內蒙地區的炸藥產品市場競爭力，經公司第四屆董事會第七次會議審議通過《關于公司與內蒙資源(集團)有限責任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內蒙資源(集團)有限責任公司(以下簡稱“乙方”)共同以現金出資方式設立內蒙資源集團同力民爆有限公司，注冊資本為1500萬元，主要經營范圍為炸藥產品的生產和銷售，其中公司出資600萬元，占注冊資本的40%，為本公司的參股子公司。
目前，內蒙資源集團同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產線，該項目投資約需人民幣3000萬元。根據此生產線項目的進展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現金方式共同對內蒙資源集團同力民爆有限公司進行增資，本次增資完成后其注冊資本變為3000萬元，其中甲方占注冊資本的40%，乙方占注冊資本的60%。
2、公司于x年10月22日召開第四屆董事會第二十次會議，會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于向參股公司內蒙資源集團同力民爆有限公司追加投資的議案》。
3、本次對外追加投資不構成關聯交易。
二、投資標的的基本情況
1、增資主體的概況
公司名稱：內蒙資源集團同力民爆有限公司;住所：杭錦旗錫尼鎮巴音布拉格嘎查;法定代表人:張俊彪;注冊資本:1500萬元;
公司類型:其他有限責任公司;經營范圍:炸藥產品的.生產及銷售。
2、本次增資前后的股權結構如下表：單位：萬元
三、公司本次追加投資的資金來源為公司自有資金。
四、本次追加投資的目的和對公司的影響
公司與內蒙資源(集團)有限責任公司共同對內蒙資源集團同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產線盡早達產達效，以滿足內蒙地區炸藥產品市場需求，成為公司新的利潤增長點。
五、其它事項
本次追加投資事項，在增資各方權力機構審議批準后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協議，各方法定代表人簽字蓋章后生效。
特此公告。
公司議案 4
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
根據公司的發展戰略與規劃，加大業務領域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司 xxx新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設立全資子公司—xxx天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準)， 作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統等業務。該子公司的注冊資本擬為 2億元人民幣，其中公司認繳 4,000 萬元，占總股本的 20%， xxx新能源(昆山)有限公司認繳 16,000 萬元，占總股本的 80%。
上述對外投資事項已于 20xx年xx月xx日經公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。
此次對外投資事項在董事會審批權限范圍內，無需股東大會審議批準，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司將根據信息披露的相關規則，及時披露對外投資的進展情況。
二、 交易對手方介紹
1、名稱： xxx新能源(昆山)有限公司
2、統一社會信用代碼： 91320583MA1MTC94xH
3、類型： 有限責任公司
4、住所： 昆山市陸家鎮華夏路99號1號房
5、法定代表人： 何x
6、注冊資本： 20, 000萬元
7、成立日期： 20xx年8月 30 日
8、經營范圍： 新能源汽車充電樁及配套設備、光伏設備及元器件、通信系統設備的研發、制造與銷售;太陽能分布式發電項目的建設、管理與維護。(依法須經批準的項目 , 經相關部門批準后方可開展經營活動)
9、關聯關系說明： xxx新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。
三、 擬投資設立公司 的基本情況
1、公司名稱： xxx天津智慧能源有限公司
2、 出資方式：以自有資金現金方式出資
3、注冊資金： 人民幣 20,000 萬元， 其中公司認繳 4,000 萬元，占總股本的
20%; xxx新能源(昆山)有限公司認繳 16,000 萬元，占總股本的 80%。
4、 注冊地址： 天津市靜海區
5、 擬從事的主要業務范圍 ： 智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統等業務。
上述事宜均以工商部門核準的.最終批復為準。
四、 本次對外投資的 目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的
公司擬在天津設立的全資子公司 ，作為公司的北方總部，大力推進智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統等業務，進一步提升公司在北部地區的影響力。
2、存在的風險
隨著子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風險防范機制，實施有效的內部控制，強化對子公司的管控。
3、對公司的影響
若本次對外投資事項進展順利，公司產品的市場占用率將得到進一步提升，對公司未來業績產生積極的影響。
公司議案 5
一、交易概述
股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：
1、公司于20xx年10月28日簽署了《協議書》，約定由公司認購發行的500萬加元零息可轉換債券。
2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于認購加拿大AEI公司發行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協議和辦理后續相關手續。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發布的相關公告。
3、在向商務部申請辦理相關手續的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規定均為對直接持股方式的.規定，沒有關于認購可轉債的相關程序規定，無法按程序予以批準。
為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協議書》。
根據相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
本次交易無需提交股東大會審議。
本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。
二、 擬設立的全資子公司基本情況
(一)公司注冊
1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”)。
2、香港作為《協議書》的履約主體，由該公司承擔《協議書》所約定應由公司承擔的權利義務。
3香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。
4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。
(二)公司管理
1、香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。
2、香港的總經理、財務總監由董事會自公司推薦人選中聘任。
3、香港重大經營事務由其董事會依據公司章程決定。
(三)公司業務
香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平臺，主要從事如下業務。
1、認購AEI公司發行可轉債，持有和運營所持AEI股票。
2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。
3、有關礦石產品的購銷貿易。
4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。
5、董事會決定從事的其他業務。
(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關規定進行。
三、設立子公司的目的和對本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》;公司認購加拿大AEI公司發行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺，穩定上游原材料供應，實現本公司業務向上游產業延伸，完善鋼鐵產業鏈，有利于公司業務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業鏈的核心競爭力。
四、備查文件目錄
1、董事會決議;
2、協議書。
公司議案 6
一、對外投資概述
根據公司的發展戰略與規劃，加大業務領域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準)，作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統等業務。該子公司的注冊資本擬為2億元人民幣，其中公司認繳4,000萬元，占總股本的20%，易事特新能源(昆山)有限公司認繳16,000萬元，占總股本的80%。
上述對外投資事項已于20xx年11月28日經公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。
此次對外投資事項在董事會審批權限范圍內，無需股東大會審議批準，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司將根據信息披露的相關規則，及時披露對外投資的進展情況。
二、交易對手方介紹
1、名稱：易事特新能源(昆山)有限公司
2、統一社會信用代碼：91320583MA1MTC94XH
3、類型：有限責任公司
4、住所：昆山市陸家鎮華夏路99號1號房
5、法定代表人：何宇
6、注冊資本：20, 000萬元
7、成立日期：20xx年8月30日
8、經營范圍：新能源汽車充電樁及配套設備、光伏設備及元器件、通信系
統設備的研發、制造與銷售;太陽能分布式發電項目的.建設、管理與維護。(依
法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
9、關聯關系說明：易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。
三、擬投資設立公司的基本情況
1、公司名稱：易事特天津智慧能源有限公司
2、出資方式：以自有資金現金方式出資
3、注冊資金：人民幣20,000萬元，其中公司認繳4,000萬元，占總股本的
20%;易事特新能源(昆山)有限公司認繳16,000萬元，占總股本的80%。
4、注冊地址：天津市靜海區
5、擬從事的主要業務范圍：智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統等業務。
上述事宜均以工商部門核準的最終批復為準。
四、本次對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的
公司擬在天津設立的全資子公司，作為公司的北方總部，大力推進智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統等業務，進一步提升公司在北部地區的影響力。
2、存在的風險
隨著子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風險防范機制，實施有效的內部控制，強化對子公司的管控。
3、對公司的影響
若本次對外投資事項進展順利，公司產品的市場占用率將得到進一步提升，對公司未來業績產生積極的影響。
特此公告。
公司議案 7
公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深圳設立分公司，基本情況如下：
1. 擬設立分公司名稱：xx科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。
3. 營業場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)
4. 經營范圍：計算機新產品開發、研制系統集成及相關技術引進、技術服務。批發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防范系統設計、施工、維修，計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。
5. 分公司負責人：何
上述擬設立分支機構的'名稱、經營范圍等以工商登記機關核準為準。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
公司議案 8
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
高新材料股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的'議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續，現將相關情況公告如下：
公司名稱：湖北國創高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開發區華光大道18號高科大廈17層
法定代表人：xxx
注冊資本：xxx萬
公司類型：有限責任公司(法人獨資)
經營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。
營業期限：長期
公司議案 9
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、概述
20xx年12月19日，新疆石油技術股份有限公司(以下簡稱"公司)召開了第五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于注銷子公司的議案》。為了降低管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定注銷全資子公司新疆油田技術服務有限公司(以下簡稱"")及新疆錦暉石油技術服務有限公司(以下簡稱"錦暉")。
本次注銷事項不涉及關聯交易，也不構成重大資產重組。
二、子公司基本情況
1、新疆油田技術服務有限公司
公司于x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于投資設立全資子公司的議案》;x年12月8日，獲得了克拉瑪依地區工商局頒發的《企業法人營業執照》。
(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號
(2)注冊資本:7561萬元人民幣(其中現金出資500萬元、實物資產出資7061萬元)，實際現金出資500萬元。
(3)法定代表人:xxx
(4)公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
(5)經營范圍:石油天然氣勘探開發技術服務;油氣田地質研究;鉆井、修井、測井、油氣田生產運營與管理;井下作業(酸化、壓裂、連續油管作業、堵水、調剖、清蠟、防蠟、制氮注氮、氣舉等);油氣田動態監測;油氣田二次、三次開采技術與方案研究及應用;油氣田生產化學分析;儀器儀表的維修與檢測;儲油罐機械清洗;汽車維修;普通貨物運輸。(依法須經批準的項目，經相關部門批方可開展經營活動)。
(6)股東情況:公司持有x100%股權
(7)財務情況:截止x年11月30日，總資產476.26萬元，利潤-23.74萬元，凈資產476.26萬元。
2、新疆錦暉石油技術服務有限公司
公司于x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于投資設立全資子公司的議案》;20xx年12月7日，取得了巴州地區工商局頒發的《企業法人營業執照》。
(1)住所:新疆巴州庫爾勒市建設轄區圣果路圣果名苑別墅小區B區B-3號
(2)注冊資本:7014萬元人民幣(其中現金出資500萬元、實物資產出資:6514萬元)，實際出資0萬元。
(3)法定代表人:湯作良
(4)公司類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的`法人獨資)
(5)經營范圍:天然氣勘探、開發、技術服務、地址研究;鉆井、修井、測井服務，井下作業，油氣田生產運營與管理，儲油罐清洗。(依法須經批準的項目，經相關部門批方可開展經營活動)
(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權
(7)財務情況:截止x年11月30日，錦暉資產及負債均為0元。
三、注銷全資子公司的原因說明
錦輝成立后需申辦相關經營資質(尤其是中石油兩大油田公司的市場準入和安全生產資格證)，該工作原計劃一年完成。但因涉及資產、人員的隸屬關系轉移，且將增加納稅支出等因素，公司暫停了及錦暉的資質辦理工作，目前仍在沿用事業部模式和公司資質進行生產經營活動。結合公司目前戰略發展重心，為了降低公司管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定終止和錦暉的資質辦理工作，清算注銷和錦暉兩個全資子公司。
四、注銷全資子公司對公司的影響
公司本次注銷子公司有利于公司優化資源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并財務報表的范圍將相應的發生變化，但因注銷、錦暉未對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響，不會對公司合并報表產生實質性的影響。
特此公告。
公司議案 10
十二屆全國人大會第六次會議昨天審議通過了關于修改公司法的決定。隨著此次公司法的修改，“白手起家”開辦公司成為可能。
據介紹，公司法修改主要涉及3個方面：
一是將注冊資本實繳登記制改為認繳登記制。除法律、行政法規以及國務院決定對公司注冊資本實繳另有規定的外，取消了關于公司股東(發起人)應當自公司成立之日起2年內繳足出資，投資公司可以在5年內繳足出資等規定。公司股東(發起人)自主約定認繳出資額、出資方式、出資期限等，并記載于公司章程。
二是放寬注冊資本登記條件。除法律、行政法規以及國務院決定對公司注冊資本最低限額另有規定的外，取消了有限責任公司最低注冊資本3萬元、一人有限責任公司最低注冊資本10萬元、股份有限公司最低注冊資本500萬元的限制;不再限制公司設立時股東(發起人)的首次出資比例;不再限制股東(發起人)的貨幣出資比例。
三是簡化登記事項和登記文件。有限責任公司股東認繳出資額、公司實收資本不再作為公司登記事項。公司登記時，不需要提交驗資報告。
對公司法所作的'修改，自明年3月1日起施行;對其他6部法律所作的修改，自公布之日起施行。
資產置換后公司主營業務發生了本質變化，實現了以產業升級為核心價值的戰略性轉型。根據這一情況，擬對公司名稱和公司住所進行相應變更。變更內容如下：
1、公司名稱：為使公司適應在新的業務領域有成效地開展經營活動，突出展現公司的市場價值，同時又照應到與集團公司的財產聯系，維護并增值集團商譽。擬將公司名稱變更為北京城建投資發展股份有限公司。
2、公司住所：為使公司能夠進入孵化高新技術企業的熱點地區，接近房地產業集中度較高的區域，便于學習、交流、感受并及時掌握經濟發展的前沿信息，充分利用國家的優惠稅收政策，擬在中關村區域租、購辦公用房作為公司注冊住址。
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