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      股東大會紀要

      時間:2024-03-18 16:58:24 好文 我要投稿
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      股東大會紀要

      股東大會紀要1

        會議時間:xxxx年xx月xx日

        會議地點:在本公司會議室

        會議性質:臨時股東會會議

        召集人:楊本能

        會議通知時間:xxxx年xx月xx日

        會議通知方式:書面通知

        出席會議股東:xxx,xxx,xxx,xxx

        主持人:xx

        會議審議事項:

        一、 罷免和更換公司監事;

        二、 增加公司注冊資本;

        三、 修改公司章程。

        會議決議:

        一、就第一項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表 %表決權的股東反對,達成如下決議:

        免去xx監事職務,選舉譚xx為公司監事。

        上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

        二、就第二項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表 %表決權的股東反對,達成如下決議:

        增加公司注冊資本人民幣 萬元。

        上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

        三、就第三項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表 %表決權的股東反對,達成如下決議:

        修改公司章程,增加如下內容:

        1. 股東有下列情形之一,股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意,可以決定解除其股東資格:

        (1)股東違反出資義務;

        (2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

        (3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意,自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;

        (4)侵害公司商業秘密;

        (5)詆毀公司商業信譽;

        (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

        股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的.出資額,即該股東的股權,由其他股東按照股權成本價購買,不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

        2. 考慮到公司目前的經營規模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

        股東簽字:

       20xx年xx月xx日

      股東大會紀要2

        一、會議時間:xxxx年3月12日

        二、會議地點:

        三、會議召集及主持人:

        四、出席會議股東代表:

        五、記錄人:

        六、會議議程:

        1、宣布開會并通報會議出席人員情況。

        2、總裁/董事長做xxxx年工作總結和xxxx年工作計劃的報告。

        3、行政總監關于xxxx年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

        4、財務總監關于公司xxxx、xxxx年度財務決算、預算的報告。

        5、監事會工作報告。

        6、提案。

        7、股東對上述報告和提案進行討論,發言、提問和審議。

        8、股東對上述報告和提案進行批準表決,宣布表決通過情況。

        9、請出席會議的股東在(所議事項的決定)會議記錄上簽名。

        10、宣布會議結束。

        七、會議審議事項及結果:

        (一)會議審議批準《關于審議xxxx年度董事長工作報告的提案》。

        (二)會議審議批準《關于財務預決算報告的.提案》。

        (三)會議決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業務。

        八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。出席會議的股東代表簽名:

        xxxx年三月十二日

      股東大會紀要3

        時間:XX年3月5日

        地點:長沙xx公司辦公室

        出席人:

        主持人:xxx記錄員:xx

        會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

        二、討論公司地址的變更;

        三、討論選舉產生公司董事會成員;

        四、討論選舉產生公司監事;

        五、討論公司法人代表改由經理擔任。

        五、討論公司營業期限的變更

        六、修改通過《公司章程》

        會議決議:經股東會討論,形成如下決議:

        一、同意確認公司股權發生變更后,公司股東及股東出資額為:

        姓名認繳出資實繳出資出資方式

        金額比例金額比例

        xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

        xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

        xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

        xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

        二、同意公司住所由現在的長沙xx變更為長沙市xx

        三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

        四、同意推舉xx為公司監事,xx為公司經理。

        五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

        六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

        七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。

        八、同意公司營業期限由8年變更為20xx年。

        九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改,并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

        公司股東大會會議紀要三

        長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人,實到24人,另有2人請假但委托他人代行股權。

        會議由CZN董事長主持。

        會議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

        CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。

        以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

        經股東大會表決,結果如下:

        一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果:

        1.同意的股權數:70萬

        2.不同意的股權數:135萬

        3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數:95萬(視作棄權或未表決)

        同意的`股權數占總股權數的23.33%,根據《中華人民共和國公司法》第44條規定,增加或減少注冊資本,必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此,本方案未予通過。

        二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

        1.同意的股權數:193萬

        2.不同意的股權數:21萬

        3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。

        表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意,其程序和有效性符合有關法律規定。因此,《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

        三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》,就集資款項建立專戶管理,專款專用。

      股東大會紀要4

        會議時間:x年xx月xx日

        會議地點:在xx市xx區路號(會議室)

        會議性質:臨時(或定期)股東會會議

        參加會議人員:股東(或者股東代表)、,全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)

        會議議題:協商表決本公司事宜。

        根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過并決議如下:

        一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規定的其他解散事由出現),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(或生產、經營活動),進行清算。

        二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。

        三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權,開展工作。

        四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

        五、其他有關內容:。(決議內容未涉及的.,應當刪除。)

        全體股東簽字、蓋章:

        (自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)

        x有限公司

      20xx年xx月xx日

      股東大會紀要5

        徐州×有限公司

        王律師

        涉及當事人隱私,人名等均采用化名

        會議時間:XX年7月××日

        會議地點:在本公司會議室

        會議性質:臨時股東會會議

        召集人:王

        會議通知時間:XX年7月××日

        會議通知方式:書面通知

        出席會議股東:

        主持人:王

        會議審議事項:

        一、罷免和更換公司監事;

        二、增加公司注冊資本;

        三、修改公司章程。

        會議決議:

        一、就第一項審議事項,

        代表%表決權的股東同意,

        代表%表決權的股東反對,達成如下決議:

        免去李監事職務,選舉譚為公司監事。

        上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

        二、就第二項審議事項,代表%表決權的股東同意,代表%表決權的股東反對,達成如下決議:

        增加公司注冊資本人民幣536萬元。

        上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

        三、就第三項審議事項,代表%表決權的股東同意,

        代表%表決權的股東反對,達成如下決議:

        修改公司章程,增加如下內容:

        1.股東有下列情形之一,股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意,可以決定解除其股東資格:

        (1)股東違反出資義務;

        (2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

        (3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意,自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;

        (4)侵害公司商業秘密;

        (5)詆毀公司商業信譽;

        (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

        股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的.出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,即該股東的股權,由其他股東按照股權成本價購買,不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

        2.考慮到公司目前的經營規模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

        股東簽字:

        年月日

      股東大會紀要6

        一、會議時間:20xx年xx月xx日

        二、會議地點:

        三、會議召集及主持人:

        四、出席會議股東代表:

        五、記錄人:

        六、會議議程:

        1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。

        2、總裁/董事長做x年工作總結和x年工作計劃的報告。

        3、 行政總監關于x年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

        4、 財務總監關于公司、x年度財務決算、預算的報告。

        5、 監事會工作報告。

        6、 提案。

        7、 股東對上述報告和提案進行討論,發言、提問和審議。

        8、股東對上述報告和提案進行批準表決,宣布表決通過情況。

        9、請出席會議的股東在(所議事項的'決定)會議記錄上簽名。

        10、宣布會議結束。

        七、會議審議事項及結果:

        (一)會議審議批準《關于審議x年度董事長工作報告的提案》。

        (二)會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。

        (三)會議決定聘用會計師事務所承辦公司審計業務。

        八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。

        出席會議的股東代表簽名:

        20xx年xx月xx日

      股東大會紀要7

        一、時間:20xx年10月26日

        二、地點:長沙市經濟開發區秀峰商貿城九棟xxxx04室

        三、出席股東:王、長沙廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳

        主持人:王

        四、會議決議事項:

        1、公司名稱:長沙廣告有限公司。

        2、公司注冊資本:100萬元

        股東姓名出資額出資比例出資形式

        王40萬元40%貨幣

        長沙廣告有限公司30萬元30%貨幣

        彭20萬元20%貨幣

        吳10萬元10%貨幣

        3、公司經營范圍:

        4、通過公司章程。

        5、公司設董事會,推選王、劉、彭、胡為公司董事會董事。

        6、公司設監事會,推選吳、彭、彭為公司監事會監事。

        7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長沙市經濟開發區xxxx04室)作為公司住所。

        8、全權委托天心區信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

      股東大會紀要8

        1、股東人數18人,實到人數14人,符合開會條件。

        2、審議20xx年可分配利潤。

        X院強調:

        1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點,這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年。

        2、審議M市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。

        A強調:

        1、做項目投資可行性方案報告,呈遞公司股東參閱。

        2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業,國家在貸款方面有優惠,充分利用政策。

        B介紹檢測站概況。公司持有股份20%,另外3個法人持有80%。總投資額、利潤估算、風險分析、收回投資的周期估算。

        舉手表決M市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定,全票通過。

        3、審議20xx年工作總結和20xx年工作計劃。

        A、B、C建議:加強工程過程監控。公司的項目偏向于競爭大、價格低、周期長的項目。應該尋找優質項目,不惜花大投資購買固定、優質、長期運營的.項目。整合公司內部的優質人力資源,以及行業內的優質人力資源,充分發揮人才效益。抓培訓,為員工創造外出學習培訓條件,培養人才;在行業內挖掘人才。

        V建議:

        1、財務部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表,公司資產結構表。

        2、董事會一季度召開一次。

        3、人力資源部量化考核指標,算出人均產值。公司出資申報清華總裁班會員,在專家庫中尋找關聯企業與項目。

        4、開源節流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程,好的流程一定能夠創造效益。

        X建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標,從中找出可操作性強的目標重點抓。

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