股東會決議書

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股東會決議書必備15篇

股東會決議書1

　　會議時間：_______

股東會決議書必備15篇

　　會議地點(diǎn)：本公司會議室

　　會議性質(zhì)：臨時股東會議

　　參加會議人員：___________

　　1、原股東：_________

　　2、新增股東：_________

　　3、會議議題：協(xié)商表決本公司____________事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，有限公司臨時股東會會議于________年_______月______日，在召開。本次會議由提議召開，執(zhí)行董事于會議召開15日以前以x方式通知全體股東，應(yīng)到會股東人，實(shí)際到會股東，代表行使表決權(quán)。會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

　　一、同意公司原股東將所持有公司%股權(quán)出資額為_______元人民幣轉(zhuǎn)讓給新股東。

　　二、公司董事、監(jiān)事、（經(jīng)理）的任免決定；同意免去董事職務(wù)，重新選舉為公司執(zhí)行董事；免去監(jiān)事職務(wù)，重新選舉為公司監(jiān)事；免去經(jīng)理職務(wù)，重新聘用為公司經(jīng)理。

　　三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過公司《章程修正案》

　　四、股東會同意向中國農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請貸款_______元，貸款期限為年，貸款用途。股東會同意以本公司擁有的`位于房地產(chǎn)（或機(jī)器設(shè)備）（土地使用權(quán)證登記號，房屋所有權(quán)證登記號），作為本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行___________支行（最高額不超過）______________元的貸款提供抵押擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。

　　股東（簽字、蓋章）：_______________有限公司

　　公司（公章）__________

　　_________年_________月__________日

股東會決議書2

　　一、時間：______年______月______日

　　二、地點(diǎn)：____________

　　三、與會股東：____________

　　股東會會議應(yīng)到股東名，實(shí)到股東名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　四、議題：關(guān)于本公司申請貸款并提供擔(dān)保之事宜

　　五、決議：與會股東經(jīng)審議，表決通過以下決議：

　　1、股東會同意向中國農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請貸款_______元，貸款期限為______年，貸款用途。

　　2、股東會同意以本公司擁有的位于房地產(chǎn)（或機(jī)器設(shè)備）（土地使用權(quán)證登記號，房屋所有權(quán)證登記號）

　　作為本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行___________支行（最高額不超過）______________元的貸款提供抵押擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。

　　股東簽章：____________

　　公司（公章）____________

　　______年______月______日

股東會決議書3

　　______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、公司注冊資本由______萬元增加至______萬元，實(shí)收資本由______萬元增加至______萬元。新增的注冊資本及實(shí)收資本由股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元。

　　增資后，公司注冊資本______萬元、實(shí)收資本______萬元。各股東的'出資情況如下：股東______持有公司____％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本______萬元，實(shí)繳______萬元）；股東______持有公司____％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本______萬元，實(shí)繳______萬元）；股東______持有公司____％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本______萬元，實(shí)繳______萬元）。

　　二、修改公司章程相關(guān)條款：

　　股東（簽章）：___________________

　　____年____月____日

股東會決議書4

　　經(jīng)本公司股東會研究，作出如下決議：

　　1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請期限x個月、金額大寫x元人民幣貸款。具體內(nèi)容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

　　2、本公司共有股東名，參加此次會議并進(jìn)行表決的有名持有公司的x%有表決權(quán)的股權(quán)，股東會的召集程序、關(guān)于公司對外借款的`審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定;該項決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對外借款的相關(guān)規(guī)定，具有完全法律效力。

　　股東簽章：

　　公司蓋章：

　　法定代表人簽字：

　　xx年x月x日

股東會決議書5

　　一、時間：xx年x月x日

　　二、地點(diǎn)：

　　三、與會股東名，實(shí)到股東名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　四、與會股東經(jīng)審議，表決一致，通過以下決議：

　　1、股東會同意向XX銀行XX市分行申請貸款x萬元，貸款期限為12個月，貸款用途為：補(bǔ)充流動資金。

　　2、股東會同意由XX市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供保證擔(dān)保。

　　3、股東會同意向衡陽市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供以下反擔(dān)保措施：

　　(1)設(shè)備抵押(詳見清單)

　　(2)股東股權(quán)質(zhì)押

　　(3)賬戶封閉運(yùn)行

　　(4)股東個人連帶責(zé)任保證

　　股東簽字(蓋章)：

　　XXX有限公司(公章)

　　20xx年3月8日

股東會決議書6

　　______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　風(fēng)險提示：股東表決權(quán)

　　股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：①修改公司章程；②增加或者減少注冊資本的決議；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④變更公司形式的決議；⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的'股東通過。

　　一、公司注冊資本由_____________元增加至_____________元，實(shí)收資本由_____________元增加至_____________元。新增的注冊資本及實(shí)收資本由股東______以貨幣形式增資_____________元，股東______以貨幣形式增資_____________元，股東______以貨幣形式增資_____________元。

　　增資后，公司注冊資本_____________元、實(shí)收資本_____________元。各股東的出資情況如下：股東______持有公司____%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_____________元，實(shí)繳_____________元）；股東______持有公司____%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_____________元，實(shí)繳_____________元）；股東______持有公司____%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_____________元，實(shí)繳_____________元）。

　　二、修改公司章程相關(guān)條款：

　　股東（簽章）：___________________

　　____年____月____日

股東會決議書7

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，________________有限公司首次股東會會議于________年________月________日星期三在__________區(qū)__________鎮(zhèn)__________路________號________幢________層會議室召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會議召開15日以前以書面方式通知全體股東，應(yīng)到會股東6人，實(shí)際到會股東6人，占總股數(shù)100%。會議有出資最多的`股東主持，形成決議如下：

　　1、通過《________有限公司章程》。

　　2、決議通過，入股________有限公司。

　　3、決定收購________材料有限公司在________有限公司其中51%股權(quán)，形成絕對控股。

　　4、同意設(shè)立________電子材料有限公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請設(shè)立登記。

　　以上事項表決結(jié)果：

　　同意的，占總股數(shù)100%

　　不同意的，占總股數(shù) %

　　棄權(quán)的，占總股數(shù) %

　　股東(簽字、蓋章)

　　________年________月________日

股東會決議書8

　　時間：xx年x月x日

　　地點(diǎn)：市[ ]

　　參會股東人員：

　　議程：經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

　　(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為xxxx。

　　全體股東簽字：

　　(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章：

　　xx年x月x日

股東會決議書9

　　風(fēng)險提示：召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。

　　一、會議基本情況會議時間：________年____月____日地點(diǎn)：_________公司會議室會議性質(zhì)：第_________次股東會議

　　二、會議通知情況及到會股東情況________年____月____日召開股東會會議，于會議召開____日前通知了全體股東，全體股東準(zhǔn)時參加會議。無棄權(quán)情況。

　　三、會議主持情況執(zhí)行董事_________召集主持會議。

　　四、參加人全體股東，無遲到，缺席情況。

　　五、會議決議情況如下股東會決定公司名稱變更為__________________有限公司。

　　六、會議討論并通過了公司章程修正案。七、會議決定委托_________辦理公司變更手續(xù)。

　　全體股東簽字：________年____月____日

股東會決議書10

　時間：XX年XX月XX日

　　地點(diǎn)：本公司會議室

　　參會人員：XXXX、XXXX

　　會議內(nèi)容：變更公司住所的.決定。

　　經(jīng)公司股東會決定：

　　公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”；變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。

　　同意修改公司章程第X章第X條。

　　同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的具體經(jīng)辦人。

　　股東簽名：

　　XX年XX月XX日

股東會決議書11

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______公司臨時股東會會議于_______年_______月_______日在_______召開。

　　本次會議由執(zhí)行董事提議召開，執(zhí)行董事于會議召開。

　　_______日以前以(電話或書信)方式通知全體股東，出席本次會議的股東，應(yīng)到會股東_______人，實(shí)際到會股東_______人，占總股數(shù)_______%。

　　會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

　　風(fēng)險提示：股東表決權(quán) 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的'股東通過。

　　一、增加經(jīng)營范圍

　　在原經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加：_______;減少_______。

　　變更后的經(jīng)營范圍為_______。

　　(上述經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。

　　二、通過修改后的公司章程。

　　三、公司于本決議作出后_______日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記。

　　如經(jīng)營范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報經(jīng)審批的項目的，公司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)日_______日內(nèi)持有關(guān)部門批準(zhǔn)文件向公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記。

　　以上事項表決結(jié)果：

　　同意的，占總股數(shù)____________%。

　　不同意的，占總股數(shù)__________%。

　　棄權(quán)的，占總股數(shù)____________%。

　　股東簽字：

　　_______年_______月_______日

股東會決議書12

　　會議時間：______________

　　會議地點(diǎn)：______________

　　出席會議股東（董事）：______________

　　有限公司股東（董事）會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東（董事）_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的.半數(shù)以上通過。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：

　　一、同意更換董事長……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意變更住所……

　　（其他需要決議的事項請逐項列明）

　　股東（董事）簽名：_______

　　_______年_______月_______日

股東會決議書13

　　會議時間：xxx年xx月xx日

　　會議地點(diǎn)：xxxx

　　會議性質(zhì)：首次股東會議

　　會議通知方式：本次股東會議已于會議召開15日前通知全體股東

　　股東到會情況：共計兩個股東全部到會

　　會議由出資最多的股東xxx召集并主持，會議決議如下：

　　一、確定了公司名稱為：xxxx

　　一、確定了本公司股東人數(shù)由xxx、xxx兩人組成；

　　二、決定本公司的'注冊資本為1000萬元（實(shí)收資本1000萬元）。其中：出資xxxx萬元，占注冊資本的xx%；出資xx萬元，占注冊資本的xx%；

　　三、公司的經(jīng)營范圍：向房地產(chǎn)企業(yè)投資。

　　四、制定并通過了公司章程；

　　五、公司不設(shè)董事會，選舉為本公司執(zhí)行董事（法定代表人），選舉為本公司監(jiān)事，聘任為本公司經(jīng)理（執(zhí)行董事兼任）。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年，連選或連聘可以連任。

　　六、經(jīng)審查，以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。

　　七、公司成立后，五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書

　　八、同意委托xxx前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記。

　　以上決議，全體股東100%通過。

全體股東簽字：xxx

　　xxxx年xx月xx日

股東會決議書14

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會，會議召集人、會議共______人參加，代表______%表決權(quán)，經(jīng)代表______%表決權(quán)的`股東通過，做出如下決議：

　　1、同意公司名稱變更為：__________________

　　2、同業(yè)公司住所變更為：__________________

　　3、同意公司經(jīng)營范圍變更為：__________________

　　4、同意公司延長經(jīng)營期限，為長期或自______年______月______日到______年______月______日止；

　　5、同意增加公司注冊資本____________（大寫）_______元，由____________（大寫）_______元增加到____________（大寫）_______元，其中：

　　原股東______（填寫姓名）增加______（大寫）_________元（填寫方式）____________出資；

　　新股東______（填寫姓名）增加______（大寫）_______元（填寫方式）____________出資；

　　6、同意股東____________（填寫姓名）將其持本公司的______%的____________（填寫出資方式）出資，共計____________（大寫）_______元，以____________（大寫）_______元轉(zhuǎn)讓給______（填寫姓名）；

　　7、股東增加（轉(zhuǎn)讓）出資后，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下：

　　____________（股東姓名）出資____________（大寫）_______元，其出資方式為____________（實(shí)物、貨幣、無形資產(chǎn)）占____________%；

　　8、同意變更出資方式，股東____________（姓名）原以____________（出資方式）方式出資的____________（大寫）_______元，變更為______（大寫）_______元____________（出資方式）方式出資；

　　股東______（姓名）

　　9、同意變更法定代表人、（董事會成員、監(jiān)事會成員）。會議選舉____________（姓名）為執(zhí)行董事，免去____________（姓名）執(zhí)行董事職務(wù)；選舉____________（姓名）共____________（數(shù)字）人為監(jiān)事，免去____________（姓名）監(jiān)事職務(wù)；聘任______（姓名）為經(jīng)理，免去______（姓名）經(jīng)理職務(wù)；（或會議選舉（姓名）為董事長，免去（姓名）董事長職務(wù)；選舉____________（姓名）共____________（數(shù)字）人為認(rèn)為董事，免去____________（姓名）董事職務(wù)；選舉______（姓名）共數(shù)字人為監(jiān)事，免去（姓名）監(jiān)事職務(wù)。

　　全體新老股東簽字并蓋章：

　　____________年____________月____________日

股東會決議書15

　　___________________公司首次股東會于_____年____月____日在________（地點(diǎn)）召開。本次會議召開的.時間和地點(diǎn)，已于15日前以（口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他）方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)_____%的股東參加了會議。

　　會議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的%股東同意，會議審議并通過了以下事項：

　　1、審議通過了公司章程。

　　2、決定不設(shè)董事會，設(shè)立執(zhí)行董事1名，選舉__________為執(zhí)行董事。

　　3、決定不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)立監(jiān)事1名，選舉__________為公司監(jiān)事。

　　4、確認(rèn)了股東出資方式及繳納期限，與會股東一致同意__________（股東名稱或姓名）以______認(rèn)繳出資_____________元，持股比例______%，并于__年__月__日實(shí)繳完畢；同意__________（股東名稱或姓名）以______認(rèn)繳出資_____________元，持股比例______%，并于__年__月__日實(shí)繳完畢。

　　5、其他事項：

　　股東（法人）蓋章、（自然人）簽字：__________________

　　_________年_______月____________日

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