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      公司制度規(guī)定

      時(shí)間:2023-08-14 09:25:55 澤彪 制度 我要投稿

      公司制度規(guī)定(通用14篇)

        在當(dāng)下社會(huì),大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性,制度具有使我們知道,應(yīng)該做什么,不應(yīng)該做什么,懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多,你確定會(huì)寫(xiě)嗎?下面是小編幫大家整理的公司制度規(guī)定,希望對(duì)大家有所幫助。

      公司制度規(guī)定(通用14篇)

        公司制度規(guī)定 1

        一、公司形象

        1、員工必需清晰地了解公司的經(jīng)營(yíng)范圍和管理結(jié)構(gòu),并能向客戶(hù)及外界正確地介紹公司狀況。

        2、在接待公司內(nèi)外人員的垂詢(xún)、要求等任何場(chǎng)合,應(yīng)凝視對(duì)方,微笑應(yīng)答,切不行冒犯對(duì)方。

        3、在任何場(chǎng)合應(yīng)用語(yǔ)規(guī)范,語(yǔ)氣溫柔,音量適中,嚴(yán)禁大聲喧嘩。

        4、遇有客人進(jìn)入工作場(chǎng)地應(yīng)禮貌勸阻,上班時(shí)間(包括午餐時(shí)間)辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待。

        5、接聽(tīng)電話應(yīng)準(zhǔn)時(shí),一般鈴響不應(yīng)超過(guò)三聲,如受話人不能接聽(tīng),離之最近的職員應(yīng)主動(dòng)接聽(tīng),重要電話作好接聽(tīng)記錄,嚴(yán)禁占用公司電話時(shí)間太長(zhǎng)。

        6、員工在接聽(tīng)電話、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送電子郵件及款待來(lái)賓時(shí),必需時(shí)刻注意公司形象,根據(jù)詳細(xì)規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標(biāo)識(shí)及落款。

        7、員工在工作時(shí)間內(nèi)須保持良好的精神面貌。

        8、員工要注意個(gè)人儀態(tài)儀表,工作時(shí)間的著裝及修飾須大方得體。

        二、生活作息

        1、員工應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)公司統(tǒng)一的工作作息時(shí)間規(guī)定上下班。

        2、作息時(shí)間規(guī)定

        1)、夏季作息時(shí)間表(4月9月)

        上班時(shí)間早8:30

        午休12:0014:00

        下班時(shí)間晚18:00

        2)、冬季作息時(shí)間表(10月3月)

        上班時(shí)間早9:00

        午休12:0013:30

        下班時(shí)間晚17:30

        3、員工上下班施行簽到制,上下班均須本人親自簽到,不得托、替他人簽到。

        4、員工上下班考勤記錄將作為公司績(jī)效考核的重要組成部分。

        5、員工如因事需在工作時(shí)間內(nèi)外出,要向主管經(jīng)理請(qǐng)示簽退后方可離開(kāi)公司。

        6、員工遇突發(fā)疾病須當(dāng)天向主管經(jīng)理請(qǐng)假,事后補(bǔ)交相關(guān)證明。

        7、事假需提前向主管經(jīng)理提出申請(qǐng),并填寫(xiě)【請(qǐng)假申請(qǐng)單】,經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息。

        8、員工享有國(guó)家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利,公司不提倡員工加班,鼓舞員工在日常工作時(shí)間內(nèi)做好本職工作。如公司要求員工加班,計(jì)發(fā)加班工資及補(bǔ)貼;員工因工作需要自行要求加班,需向部門(mén)主管或經(jīng)理提出申請(qǐng),準(zhǔn)許后方可加班。

        1)、加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

        公司規(guī)定加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為10元/小時(shí);

        2)、加班費(fèi)領(lǐng)取

        加班費(fèi)領(lǐng)取時(shí)間為每月24日(工資發(fā)放日)。

        三、衛(wèi)生規(guī)范

        1、員工須每天清潔個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生,確保地面、桌面及設(shè)備的干凈。

        2、員工須自覺(jué)保持公共區(qū)域的衛(wèi)生,發(fā)覺(jué)不清潔的狀況,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)清理。

        3、員工在公司內(nèi)接待來(lái)訪客人,事后需馬上清理睬客區(qū)。

        4、辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

        5、正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設(shè)施,最終離開(kāi)辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)當(dāng)關(guān)閉的設(shè)施。

        6、要愛(ài)惜辦公區(qū)域的花木。

        四、工作要求

        1、工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無(wú)故離崗、串崗,不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩,確保辦公環(huán)境的寧?kù)o有序。

        2、新入職員工的試用期為三個(gè)月,員工在試用期內(nèi)要按月進(jìn)行考評(píng)。詳見(jiàn)《員工試用期考核表》。

        3、公司內(nèi)所制定的《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依

        據(jù),要求員工每天要仔細(xì)、詳盡的填寫(xiě),作為公司考核員工工作量的標(biāo)準(zhǔn)。

        4、職員間的工作溝通應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行(大廳、會(huì)議室),如需在個(gè)人工作區(qū)域內(nèi)進(jìn)行談話的,時(shí)間一般不應(yīng)超過(guò)三分鐘(特別狀況除外)。

        5、加強(qiáng)學(xué)習(xí)與工作相關(guān)的專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)及技能,樂(lè)觀參與公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)(培訓(xùn)將施行簽到制,出席記錄和培訓(xùn)考核也將作為公司績(jī)效考核的部分)。

        6、常常總結(jié)工作中的得失,并參加部門(mén)的業(yè)務(wù)爭(zhēng)論,不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。

        7、不得無(wú)故缺席部門(mén)的工作例會(huì)及公司的重要會(huì)議。

        8、員工在工作時(shí)間必需全身心地投入,保持高效率地工作。

        9、員工在任何時(shí)間均不行利用公司的場(chǎng)所、設(shè)備及其他資源從事私人活動(dòng)。一經(jīng)發(fā)覺(jué),賜予警告,情節(jié)嚴(yán)峻者,公司將予以辭退。

        10、員工須保管好個(gè)人的文件資料及辦公用品,未經(jīng)同意不行挪用他人的資料和辦公用品。

        10、員工要保管好個(gè)人電腦,按公司規(guī)定進(jìn)行文檔存儲(chǔ)、殺毒及日常維護(hù),如發(fā)生故障應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)告綜合管理部,由公司支配修理。

        五、保密規(guī)定

        1、員工須嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密,妥當(dāng)保存重要的商業(yè)客戶(hù)資料、數(shù)據(jù)等信息。

        2、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作,并妥當(dāng)記錄網(wǎng)絡(luò)密碼及口令。并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡(luò)口令清單。

        3、任何時(shí)間,員工均不行擅自邀請(qǐng)親朋好友在公司聚會(huì)。

        4、員工及管理人員均不行向外泄露公司進(jìn)展方案、策略、客戶(hù)資料及其他重要的方案,如一發(fā)覺(jué),除接受罰款、辭退等內(nèi)部處理外,情節(jié)嚴(yán)峻的,公司將追究其法律責(zé)任。

        六、人員管理

        1、員工必需聽(tīng)從公司的整體管理,包括職務(wù)的安排及工作內(nèi)容的支配。

        2、員工須敬重上司,根據(jù)上司的指導(dǎo)進(jìn)行工作并主動(dòng)向上司匯報(bào)工作狀況。

        3、員工有關(guān)業(yè)務(wù)方面的問(wèn)題須準(zhǔn)時(shí)向部門(mén)主管或經(jīng)理反映,聽(tīng)取看法。

        4、涉及超出員工權(quán)限的打算必需報(bào)經(jīng)部門(mén)主管或經(jīng)理同意。

        5、員工不聽(tīng)從上級(jí)指揮,目無(wú)領(lǐng)導(dǎo),頂撞上級(jí),而影響公司指導(dǎo)系統(tǒng)的正常運(yùn)作,視情節(jié)嚴(yán)峻程度,賜予處理。

        6、管理人員應(yīng)團(tuán)結(jié)互助,努力協(xié)調(diào)好各部門(mén)的關(guān)系,鼓舞并帶領(lǐng)好員工隊(duì)伍,時(shí)刻把握員工的工作狀況,確保公司整體策劃順當(dāng)進(jìn)行。

        7、公司是一個(gè)大家庭,員工應(yīng)團(tuán)結(jié)互助,為公司進(jìn)展做出努力。

        七、物品管理

        1、辦公用品的日常管理由綜合管理部特地人員負(fù)責(zé)定期購(gòu)買(mǎi);

        2、每月10日之前,個(gè)人將所需要的辦公用品填寫(xiě)在公司【購(gòu)物申請(qǐng)單】上,由管理部特地負(fù)責(zé)人提交主管經(jīng)理,審批同意后,由特地負(fù)責(zé)人將辦公用品購(gòu)回,依據(jù)實(shí)際需要有方案地發(fā)放。

        3、若急需某類(lèi)辦公用品,也應(yīng)先填寫(xiě)【購(gòu)物申請(qǐng)單】后,交由特地負(fù)責(zé)人,經(jīng)主管經(jīng)理審批同意后,方可購(gòu)置。

        4、新進(jìn)人員到職時(shí)由綜合管理部門(mén)統(tǒng)一配發(fā)各種辦公物品。

        八、電腦管理:

        1、使用者應(yīng)保持電腦設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。下班時(shí),務(wù)必關(guān)機(jī)切斷電源。

        2、使用者的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)要求妥當(dāng)存儲(chǔ)在網(wǎng)絡(luò)上相應(yīng)的位置上。

        3、未經(jīng)許可,使用者不行增刪硬盤(pán)上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。

        4、嚴(yán)禁使用計(jì)算機(jī)玩嬉戲。

        5、公司及各部門(mén)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),由公司資料管理員至少每周備份一次;重要數(shù)據(jù)由使用者本人向資料管理員申請(qǐng)做馬上備份。

        6、未經(jīng)許可,任何私人的光盤(pán)、軟盤(pán)不得在公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備上使用。

        7、使用者必需妥當(dāng)保管好自己的用戶(hù)名和密碼,嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。

        九、 網(wǎng)絡(luò)管理

        1、工作時(shí)間內(nèi)禁止掃瞄與自己工作崗位或業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的網(wǎng)站。

        2、工作時(shí)間內(nèi)不允許在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無(wú)關(guān)的行為(如:上網(wǎng)談天),也決不允許任何與工作無(wú)關(guān)的信息消失在網(wǎng)絡(luò)上。

        3、嚴(yán)禁在公司網(wǎng)絡(luò)上玩任何形式的網(wǎng)絡(luò)嬉戲、掃瞄圖片、傾聽(tīng)音樂(lè)等各種與工作無(wú)關(guān)的內(nèi)容。

        4、禁止利用公司網(wǎng)絡(luò)下載各種嬉戲及大型軟件

        5、公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由網(wǎng)絡(luò)工程師統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)與管理維護(hù),任何人不得私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),個(gè)人電腦及服務(wù)器設(shè)備等所用IP地址必需按網(wǎng)絡(luò)工程師指定的方式設(shè)置,不行擅自更改。

        6、嚴(yán)禁任何人以任何手段,蓄意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。

        十、獎(jiǎng)懲方法:

        1、員工嘉獎(jiǎng)分為口頭表?yè)P(yáng)及物質(zhì)嘉獎(jiǎng);

        2、員工懲處分為口頭警告、罰款及除名;

        3、有下列事跡的員工,在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上,經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)討論,賜予相應(yīng)的嘉獎(jiǎng):

        A、樂(lè)觀向公司提出合理化建議,其建議被公司所接受者;

        B、維護(hù)公司利益和榮譽(yù),愛(ài)護(hù)公共資產(chǎn),防止事故發(fā)生與挽回經(jīng)濟(jì)損失有功者。

        4、下列事由的員工,在調(diào)查核實(shí)的`基礎(chǔ)上,經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)討論,賜予相應(yīng)的懲處:

        A、違反國(guó)家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的;

        B、泄露公司經(jīng)營(yíng)管理隱秘的;

        C、私自把公司客戶(hù)介紹他人的。

        5、公司將設(shè)立年終全勤獎(jiǎng)(未有遲到、早退現(xiàn)象及病事假),獎(jiǎng)金為1000元,于年終考評(píng)后一次性發(fā)放(以每個(gè)月的考勤統(tǒng)計(jì)為依據(jù))。

        6、在公司服務(wù)滿(mǎn)三年(不含三年)的員工,將賜予一周的帶薪休假(休假期需提前和公司協(xié)商,以不耽擱工作為前提,得到許可后方可休假)及2000元的一次性旅游補(bǔ)貼。

        7、在公司服務(wù)滿(mǎn)五年(不含五年)的員工將賜予300元/月的住房補(bǔ)貼,發(fā)放方法從第六年度合同期開(kāi)頭,本年度合同期滿(mǎn)時(shí)一次性發(fā)放;無(wú)論何種狀況,未履行滿(mǎn)從第六年度開(kāi)頭簽定的本年度合同期的員工將不享受此項(xiàng)福利補(bǔ)貼。

        十一、經(jīng)費(fèi)管理

        1、因外出購(gòu)物或出差需向公司借用備用金時(shí),應(yīng)首先填寫(xiě)公司【借款申請(qǐng)單】,交主管經(jīng)理核準(zhǔn)、審批簽字同意后方可借款;借款后必需在一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)帳(出差人員在回公司上班一周內(nèi));借款未沖平者,不允許再次借款。

        2、員工報(bào)銷(xiāo)已發(fā)生費(fèi)用,首先需找主管會(huì)計(jì)領(lǐng)取并填寫(xiě)公司【支出憑證】或【支出報(bào)銷(xiāo)單】(由主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)供應(yīng)、審核);主管會(huì)計(jì)簽字后,到借款處填入【借款申請(qǐng)單】中的報(bào)銷(xiāo)日期,方算完成報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

        3、公司員工因公外出辦事,交通工具以公交車(chē)為主,特別狀況需要乘坐出租車(chē)時(shí)須向主管經(jīng)理請(qǐng)示同意后方可執(zhí)行,否則費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)。

        4、公司薪金發(fā)放日定為每月24日。

        十二、培訓(xùn)管理

        1、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

        1)、培訓(xùn)內(nèi)容

        a、公司文化(概況、成立歷史、公司理念、團(tuán)隊(duì)品行、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等);

        b、公司規(guī)章制度

        c、新老員工熟悉;

        d、辦公設(shè)備的使用;

        e、指引工作地點(diǎn)區(qū)域設(shè)施(洗手間、就餐處、乘車(chē)處等)。

        2)、培訓(xùn)留意事項(xiàng)

        a 、新員工到崗時(shí),公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱忱、禮貌的態(tài)度,營(yíng)造歡迎的氣氛;

        b、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行,涉及到各部門(mén)業(yè)務(wù)時(shí),部門(mén)負(fù)責(zé)人要有所預(yù)備,予以協(xié)作。

        十三、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

        1)、培訓(xùn)形式

        a、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn),包括座談、講座等;

        b、員工業(yè)余時(shí)間自學(xué)。

        2)、培訓(xùn)考核

        a、培訓(xùn)活動(dòng)由綜合管理部負(fù)責(zé)組織,采納簽到的形式記錄考勤。(出席記錄將列入到公司的績(jī)效考核范圍)

        b、培訓(xùn)考評(píng)由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評(píng),其成果列入公司績(jī)效考核范

        圍。

        十四、名片管理方法

        1、總則

        為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化,強(qiáng)化對(duì)外公關(guān)形象的塑造,特制定本方法。

        2、名片格式

        公司名片格式統(tǒng)一化,由公司行政管理部門(mén)依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計(jì)。

        十五、名片印制程序

        1、依據(jù)工作需要,需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請(qǐng);

        2、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會(huì)通知綜合管理部門(mén);

        3、綜合管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)外印制名片的印刷業(yè)務(wù),印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人

        十六、名片使用

        1、名片使用須恰到好處,不行像撒傳單般濫用,把握使用范圍。

        2、任何部門(mén)或個(gè)人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。

        3、員工與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系后,嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動(dòng),如若發(fā)覺(jué),公司將追究其責(zé)任,并予以支付人民幣壹拾萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失費(fèi),同時(shí)對(duì)于造成甲方任何重大損失者,甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機(jī)構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。

        公司制度規(guī)定 2

        第一條

        為加強(qiáng)管理,規(guī)范公司工作,促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的進(jìn)展,提高公司經(jīng)濟(jì)效益,依據(jù)國(guó)家有關(guān)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際狀況,特制定本制度。

        其次條

        公司會(huì)計(jì)核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。

        第三條

        財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法:

        (一)籌集資金和有效使用資金,監(jiān)督資金正常運(yùn)行,維護(hù)資金安全,努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

        (二)做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作,建立健全財(cái)務(wù)管理制度,仔細(xì)做好財(cái)務(wù)收支的方案、掌握、核算、分析和考核工作。

        (三)加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理,以提高會(huì)計(jì)資訊的'準(zhǔn)時(shí)性和精確性。

        (四)監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)建、保管和使用,協(xié)作綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。

        (五)按期編制各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說(shuō)明書(shū),做好分析、考核工作。

        第四條

        財(cái)務(wù)管理是公司經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方面,公司財(cái)務(wù)管理中心對(duì)財(cái)務(wù)管理工作負(fù)有組織、實(shí)施、檢查的責(zé)任,財(cái)會(huì)人員要仔細(xì)執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度辦事,并嚴(yán)守公司隱秘。

        其次章財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作

        第五條

        加強(qiáng)原始憑證管理,做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不行缺少的書(shū)面證明,是會(huì)計(jì)記錄的主要依據(jù)。

        第六條

        公司應(yīng)依據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必需具備:填制憑證的日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。

        公司制度規(guī)定 3

        第一章總則

        第一條為了引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)資金的內(nèi)部控制,保證資金的安全,提高資金的使用效益,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,制定本指引。

        第二條本指引所稱(chēng)資金,是指企業(yè)所擁有或控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他資金。

        第三條企業(yè)至少應(yīng)當(dāng)關(guān)注涉及資金管理的下列風(fēng)險(xiǎn):

        (一)資金管理違反國(guó)家法律法規(guī),可能遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失。

        (二)資金管理未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批,可能因重大差錯(cuò)、舞弊、欺詐而導(dǎo)致?lián)p失。

        (三)銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、審批、使用、核對(duì)和清理不符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求,可能導(dǎo)致受到處罰造成資金損失。

        (四)資金記錄不準(zhǔn)確、不完整,可能造成賬實(shí)不符或?qū)е仑?cái)務(wù)報(bào)表信息失真。

        (五)有關(guān)票據(jù)的遺失、變?cè)臁卧臁⒈槐I用以及非法使用印章,可能導(dǎo)致資產(chǎn)損失、法律訴訟或信用損失。

        第四條企業(yè)在建立與實(shí)施資金內(nèi)部控制中,至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)下列關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制:

        (一)職責(zé)分工、權(quán)限范圍和授權(quán)審批程序應(yīng)當(dāng)明確規(guī)范,機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理。

        (二)現(xiàn)金、銀行存款的管理應(yīng)當(dāng)合法合規(guī),銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、審批、使用、核對(duì)、清理嚴(yán)格有效,現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和銀行對(duì)賬單的核對(duì)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。

        (三)資金的.會(huì)計(jì)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)。

        (四)票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、使用、銷(xiāo)毀等應(yīng)當(dāng)有完整記錄,銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格有效。

        第二章職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)

        第五條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制,明確相關(guān)部門(mén)和崗位的`職責(zé)權(quán)限,確保辦理資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

        資金業(yè)務(wù)的不相容崗位至少應(yīng)當(dāng)包括:

        (一)資金支付的審批與執(zhí)行。

        (二)資金的保管、記錄與盤(pán)點(diǎn)清查。

        (三)資金的會(huì)計(jì)記錄與審計(jì)監(jiān)督。

        出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

        公司制度規(guī)定 4

        1.1為使公司的員工培訓(xùn)工作長(zhǎng)期穩(wěn)定統(tǒng)一和規(guī)范地進(jìn)行,使員工培訓(xùn)管理有所遵循,特制定本制度。

        1.2培訓(xùn)的目的在于開(kāi)發(fā)公司人力資源,提高員工素質(zhì),激發(fā)員工潛能,提高工作績(jī)效,使員工獲得公司發(fā)展所需要的知識(shí)和技能,從而與企業(yè)共同成長(zhǎng)。

        1.3本制度中的培訓(xùn)是指公司員工在特定的場(chǎng)合就某一主題進(jìn)行的學(xué)習(xí)、討論、演練等各種旨在提高員工工作技能和素質(zhì)的活動(dòng)。

        2.1公司的培訓(xùn)工作實(shí)行培訓(xùn)部歸口管理,各部門(mén)配合實(shí)施的原則。

        2.2培訓(xùn)部為公司的培訓(xùn)主管機(jī)構(gòu),培訓(xùn)部應(yīng)依據(jù)公司的人力資源狀況、企業(yè)文化、各部門(mén)的培訓(xùn)需求及公司的階段性目標(biāo)制定出公司的月度培訓(xùn)計(jì)劃,經(jīng)經(jīng)理會(huì)通過(guò)后開(kāi)始組織實(shí)施并考核。

        2.3公司的各部門(mén)為公司的培訓(xùn)分管機(jī)構(gòu),各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期向培訓(xùn)部提交本部門(mén)的月度培訓(xùn)需求計(jì)劃,并積極配合培訓(xùn)部開(kāi)展培訓(xùn)工作。各部門(mén)內(nèi)部應(yīng)定期組織交流會(huì),相互研討、相互學(xué)習(xí)、共同提高。

        2.4.1公司培訓(xùn)體系的建立,培訓(xùn)制度的制訂與修訂;

        2.4.3對(duì)各部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施督導(dǎo)、檢查和考核;

        2.4.6培訓(xùn)教材的組織編寫(xiě)及相關(guān)教學(xué)資料的制作分發(fā);

        2.4.8外派培訓(xùn)相關(guān)事項(xiàng)的管理及外派參訓(xùn)員工的管理;

        2.4.9月度培訓(xùn)報(bào)告的撰寫(xiě)、呈報(bào),培訓(xùn)報(bào)表,資料的收集、匯總、整理與歸檔;

        2.4.10本部門(mén)員工的上崗、在崗培訓(xùn)及其考核;

        2.5.3本部門(mén)月度培訓(xùn)工作總結(jié)與培訓(xùn)資料的匯總、整理及歸檔;

        3.1公司對(duì)員工的培訓(xùn)方式分為內(nèi)訓(xùn)(內(nèi)部培訓(xùn)和外聘培訓(xùn))和外訓(xùn)(外派培訓(xùn))兩種。

        3.2參加外訓(xùn)員工必須在本公司工作滿(mǎn)一年(含)以上。經(jīng)理級(jí)(含)以上員工參加外訓(xùn)由董事長(zhǎng)審批,經(jīng)理級(jí)以下員工參加外訓(xùn)由分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批,必要時(shí),公司需同參加外訓(xùn)的員工簽訂員工培訓(xùn)合同。合同的具體格式見(jiàn)附表。

        3.3外派參加培訓(xùn)的人員在培訓(xùn)結(jié)束以后,必須及時(shí)將培訓(xùn)期間的學(xué)習(xí)筆記和培訓(xùn)資料上交到培訓(xùn)部進(jìn)行歸檔,作為培訓(xùn)素材供公司內(nèi)訓(xùn)時(shí)使用。否則對(duì)外訓(xùn)員工予以記過(guò)處分,并且不予報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用。

        3.4依據(jù)公司員工的不同級(jí)別和崗位,員工的培訓(xùn)內(nèi)容分類(lèi)如下:

        3.4.1.3國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家主講的有關(guān)專(zhuān)業(yè)的講座、研討會(huì)等;

        3.4.1.5不斷發(fā)展的企業(yè)文化;新管理模式的建立與施行;

        3.4.2.4參加培訓(xùn)部組織的有關(guān)專(zhuān)業(yè)方面的培訓(xùn)、講座等;

        3.4.2.5不斷發(fā)展的企業(yè)文化,新管理模式的具體實(shí)施與監(jiān)督;

        普通員工的培訓(xùn)主要包括企業(yè)理念教育、管理制度、崗位述職、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、業(yè)務(wù)技能、自我管理等內(nèi)容。

        3.5.1企業(yè)培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括公司歷史、企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)理念、組織機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度等。

        3.5.2崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括崗位描述、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、業(yè)務(wù)技能、規(guī)章制度等。

        4.1制定公司月度培訓(xùn)計(jì)劃前,培訓(xùn)部應(yīng)對(duì)公司的培訓(xùn)需求進(jìn)行調(diào)查分析,培訓(xùn)需求主要包括以下方面:

        4.1.1公司的經(jīng)營(yíng)方針與策略,人力發(fā)展規(guī)劃,可運(yùn)用資源等;

        4.2公司各部門(mén)應(yīng)于每月25日之前制定出本部門(mén)培訓(xùn)需求,經(jīng)本部門(mén)最高負(fù)責(zé)人審核后,報(bào)送培訓(xùn)部。

        4.3各部門(mén)提交的培訓(xùn)需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)、具體,主要包括培訓(xùn)主題、培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)師、參訓(xùn)員工和培訓(xùn)需求等項(xiàng)目。

        4.4培訓(xùn)部應(yīng)仔細(xì)審核各部門(mén)的培訓(xùn)需求計(jì)劃,結(jié)合公司的培訓(xùn)需求調(diào)查報(bào)告,制訂月度培訓(xùn)計(jì)劃,上報(bào)經(jīng)理級(jí)會(huì)議審批。

        4.5培訓(xùn)部將批準(zhǔn)的月度培訓(xùn)計(jì)劃,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)具體實(shí)施和監(jiān)督。

        4.6培訓(xùn)課程根據(jù)培訓(xùn)需求需要臨時(shí)調(diào)整的,需要報(bào)公司總經(jīng)理審批。

        4.7內(nèi)部培訓(xùn)師的聘用:對(duì)于內(nèi)部培訓(xùn)師,采用各部門(mén)提供候選人,由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一審查、考核的方式。經(jīng)總經(jīng)理辦公室考核合格的培訓(xùn)師,由總經(jīng)理辦公室發(fā)放聘書(shū),聘為公司內(nèi)部培訓(xùn)師。

        4.8內(nèi)部培訓(xùn)師由公司給予一定的培訓(xùn)補(bǔ)助,培訓(xùn)補(bǔ)助的`標(biāo)準(zhǔn)和核發(fā)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé),具體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為10元/課時(shí)(培訓(xùn)部人員除外)。

        4.9培訓(xùn)部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)出勤管理。培訓(xùn)期間的出勤作為參訓(xùn)員工的績(jī)效考核依據(jù)之一。

        4.10.1自收到培訓(xùn)通知當(dāng)日起,所有參訓(xùn)員工均應(yīng)合理安排工作及私人事務(wù),確保準(zhǔn)時(shí)出勤。

        4.10.2培訓(xùn)期間所有員工上課均應(yīng)維護(hù)本公司員工形象標(biāo)準(zhǔn),并自覺(jué)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

        4.10.3員工培訓(xùn)時(shí),須在培訓(xùn)記錄表上簽到。培訓(xùn)記錄表由培訓(xùn)部存檔備查。

        4.10.4員工如因特別公務(wù)或其它緊急事宜確實(shí)不能參加培訓(xùn)的,須口頭向部門(mén)主管請(qǐng)假。

        4.10.5員工未請(qǐng)假且無(wú)辜不參加培訓(xùn)的視為當(dāng)日考勤礦工,其考勤記錄由人事部備案。

        4.11參訓(xùn)員工的課堂紀(jì)律:參訓(xùn)員工上課時(shí)須將手機(jī)、傳呼機(jī)等通訊器材關(guān)閉或設(shè)置為振動(dòng)狀態(tài),如有特殊情況確實(shí)需要接聽(tīng)電話的,需經(jīng)培訓(xùn)老師允許。

        5.1.1培訓(xùn)前就培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行課前考核,以了解參訓(xùn)員工的實(shí)際水平。

        5.1.2培訓(xùn)過(guò)程當(dāng)中進(jìn)行考核,以了解參訓(xùn)員工的掌握情況,利于培訓(xùn)的調(diào)整。

        5.1.3培訓(xùn)結(jié)束后對(duì)培訓(xùn)的全部?jī)?nèi)容考核,以了解培訓(xùn)效果。

        5.2培訓(xùn)考核應(yīng)根據(jù)具體的培訓(xùn)主題采用以下幾種方法進(jìn)行:

        5.3培訓(xùn)考核由培訓(xùn)師設(shè)置考題,培訓(xùn)部組織、督導(dǎo)、協(xié)調(diào),參訓(xùn)部門(mén)具體實(shí)施,培訓(xùn)部派人監(jiān)考。

        5.4.1員工參加考試時(shí)須提前做好應(yīng)試準(zhǔn)備,不得攜帶允許應(yīng)試工具以外的其它物品。

        5.4.2員工考試中不得有任何作弊行為,考試作弊者或?yàn)樽鞅仔袨樘峁┓奖阏撸敬慰荚嚦煽?jī)無(wú)效,并予以“記過(guò)”處罰。

        5.4.3如有特殊情況需臨時(shí)離開(kāi)教室和考場(chǎng)時(shí),經(jīng)監(jiān)考人員同意后方可離開(kāi)。對(duì)不聽(tīng)勸阻者,將予以“警告”處罰。

        5.4.4因請(qǐng)假、出差等未參考者,應(yīng)及時(shí)到培訓(xùn)部申請(qǐng)補(bǔ)考。無(wú)正當(dāng)理由不參加考試者,取消補(bǔ)考資格并予以“記過(guò)”處罰。

        5.4.5考場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、喧嘩,違者予以“警告”處罰。

        5.5員工的培訓(xùn)考核結(jié)果納入其績(jī)效考核之中,并作為其績(jī)效考核的重要依據(jù)之一。

        6.1.1培訓(xùn)檔案的管理工作由培訓(xùn)部負(fù)責(zé)。管理職責(zé)如下:

        6.1.1.1定期搜集、統(tǒng)計(jì)、匯整和歸檔培訓(xùn)資料;

        6.1.1.2定期對(duì)培訓(xùn)檔案進(jìn)行檢查,防霉?fàn)、防蟲(chóng)蛀、防盜、防火、防水、防遺失,保證其安全性和完整性;

        6.1.2.1培訓(xùn)計(jì)劃、方案、工作總結(jié)報(bào)告、培訓(xùn)合同、評(píng)估資料、各種表單等;

        6.1.2.2培訓(xùn)師的聘任、考核資料和相關(guān)培訓(xùn)教材、教案等;

        6.1.2.3參訓(xùn)員工的考核資料、培訓(xùn)記錄卡等。

        7.1培訓(xùn)部經(jīng)理根據(jù)培訓(xùn)工作的需要,制定培訓(xùn)設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)。

        7.2培訓(xùn)資料(如培訓(xùn)教材)由培訓(xùn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi),培訓(xùn)設(shè)備由采購(gòu)部人員按要求實(shí)施采購(gòu)。

        7.3培訓(xùn)部經(jīng)理在接收培訓(xùn)設(shè)施時(shí),一定要對(duì)其質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,并對(duì)培訓(xùn)設(shè)施的管理、維護(hù)負(fù)責(zé)。

        7.4所有培訓(xùn)設(shè)施必須按要求進(jìn)行登記,注明接收時(shí)間、設(shè)施名稱(chēng)、規(guī)格及型號(hào)、數(shù)量等。培訓(xùn)部每半年對(duì)所有培訓(xùn)設(shè)施進(jìn)行一次清點(diǎn)、檢修與核對(duì)。

        7.5培訓(xùn)設(shè)施的借用由培訓(xùn)部負(fù)責(zé)。本公司其它部門(mén)如有需求可向培訓(xùn)部辦理借用手續(xù)。

        7.6培訓(xùn)設(shè)施借用部門(mén)借用培訓(xùn)設(shè)施必須填寫(xiě)借用登記冊(cè),注明借用日期、預(yù)還日期、所借培訓(xùn)設(shè)施名稱(chēng)、借用部門(mén)、借用經(jīng)手人等。

        7.7預(yù)計(jì)借用期限到期未還時(shí)培訓(xùn)部將及時(shí)催還。借用部門(mén)不得連環(huán)轉(zhuǎn)借。否則,設(shè)施損壞,由第一借用人負(fù)責(zé)賠償。由于責(zé)任人的疏忽等原因造成培訓(xùn)設(shè)施損壞、丟失由責(zé)任人照原價(jià)賠償。

        8.2本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)后施行,修改時(shí)亦同。

        8.3本制度自頒布之日起施行,原類(lèi)似制度終止執(zhí)行。

        公司制度規(guī)定 5

        隨著企業(yè)規(guī)模的不斷壯大,制度化管理將顯得越來(lái)越重要。在企業(yè)管理中,制度化管理是最靠得住的,它具有穩(wěn)定性、連續(xù)性。它不會(huì)因企業(yè)領(lǐng)到的變更而變更,也不會(huì)因領(lǐng)導(dǎo)的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強(qiáng)制度化管理提幾點(diǎn)建議:

        1、必須維護(hù)公司規(guī)章制度的尊嚴(yán)。公司的規(guī)章制度的公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的探索的理論

        總結(jié),是任何部門(mén)、仍員工必須遵循的行為準(zhǔn)則。制度面前人人平等,任何部門(mén)任何員工沒(méi)有超越公司制度的特權(quán)。公司的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)(包括在公司任職的公司領(lǐng)導(dǎo)的親戚朋友)必須帶頭遵守和執(zhí)行公司的規(guī)章制度,自覺(jué)維護(hù)公司制度的尊嚴(yán)。那種把領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人意志置于公司制度之上,仗權(quán)違章、仗勢(shì)違章、依仗關(guān)系違章的現(xiàn)象,是極不正常的,也是決不允許存在的。

        2、必須逐步完善公司的制度體系。目前,公司的制度體系的框架已經(jīng)初步形成,在公司的發(fā)展中發(fā)揮著重大的作用,但隨著公司規(guī)模的不斷壯大,公司的規(guī)章制度也要逐步更新和完善,使它適應(yīng)公司不斷發(fā)展壯大的需要,使它更規(guī)范明確,具有普遍的約束力。

        3、必須嚴(yán)肅規(guī)章,尊章行使。經(jīng)驗(yàn)表明,法令行則國(guó)治國(guó)興,法令馳則國(guó)亂國(guó)衰。

        個(gè)企業(yè)也是如此,企業(yè)管理必須制度化、規(guī)范化、程序化,對(duì)任何違紀(jì)違章的現(xiàn)象,都要按照制度嚴(yán)肅處理,決不手軟。任何制度只有落實(shí)到日常工作和生活中,不折不扣的執(zhí)行下去才能顯示出制度的作用,否則,再完善的制度也是空的。

        4、加強(qiáng)制度的學(xué)習(xí)。制度出臺(tái)后,要讓全公司的員工都明白制度所規(guī)定的要求和制度與工作的關(guān)系,提高大家遵守制度的自覺(jué)性。特別是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo),更要樹(shù)立制度化管理的新觀念,了解制度規(guī)定的辦事原則和程序,增強(qiáng)按制度辦、按程序辦、按原則辦事的思想意識(shí),堅(jiān)決糾正重權(quán)輕制度、以權(quán)壓制度的思想和行為。

        一、管理職能

        1、行政部是公司規(guī)章制度的綜合管理部門(mén),其職責(zé)是:

        (1)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)建立健全各種規(guī)章制度。

        (2)負(fù)責(zé)公司各種規(guī)章制度的分類(lèi)編號(hào)。

        (3)負(fù)責(zé)主辦或會(huì)簽頒發(fā)及廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。

        (4)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種規(guī)章制度之間的相互銜接關(guān)系,并在內(nèi)容上不斷完善。

        (5)負(fù)責(zé)編制規(guī)章制度年度修編計(jì)劃,并組織實(shí)施。

        (6)有權(quán)代表公司解釋有關(guān)規(guī)章制度。

        2、有關(guān)職能部室是公司本專(zhuān)業(yè)規(guī)章制度的歸口管理部門(mén),其主要職責(zé)是:

        (1)負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司有關(guān)規(guī)章制度修編計(jì)劃。

        (2)負(fù)責(zé)審核有關(guān)本專(zhuān)業(yè)的規(guī)章制度及會(huì)審、會(huì)簽其他部門(mén)有關(guān)規(guī)章制度。

        (3)負(fù)責(zé)草擬頒發(fā)或廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。

        (4)有權(quán)監(jiān)督所屬部門(mén)及職工對(duì)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。

        二、管理內(nèi)容與要求

        1、規(guī)程制度的制定或修編

        (1)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行、檢修的每項(xiàng)工作,都應(yīng)有相應(yīng)的規(guī)程制度,使每個(gè)生產(chǎn)工作人員有章可循。新增設(shè)備及重大設(shè)備的改進(jìn)等項(xiàng)目,都應(yīng)在試運(yùn)前制定相應(yīng)的'規(guī)程或措施,并組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)考試,否則不應(yīng)投入運(yùn)行。

        (2)規(guī)程制度修訂時(shí),應(yīng)廣泛搜集和研究有關(guān)資料,進(jìn)行必要的分析和論證,凡是修訂的規(guī)程制度必須符合國(guó)家及專(zhuān)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,符合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際。

        (3)所有規(guī)程制度的編寫(xiě),應(yīng)做到“符合實(shí)際,指導(dǎo)生產(chǎn)”,達(dá)到“有章可循,有據(jù)可查”的目的`,應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展,設(shè)備的完善和管理水平的提高,隨時(shí)補(bǔ)充修訂。

        (4)編寫(xiě)或修編的規(guī)程制度要語(yǔ)句簡(jiǎn)練,措辭得當(dāng),簡(jiǎn)明易懂。

        (5)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程制度應(yīng)在每年10-11月份,根據(jù)一年實(shí)際執(zhí)行情況,由設(shè)備管理部及有關(guān)部室組織全面審查一次,并做出必要的修改補(bǔ)充意見(jiàn),經(jīng)行政部匯總上報(bào)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行,每三年進(jìn)行一次復(fù)審,視情況分別予以確認(rèn),修編或廢止。

        (6)編制或修編規(guī)程制度的依據(jù):

        a、電力工業(yè)技術(shù)管理法規(guī)、部頒典型規(guī)程及上級(jí)有關(guān)部門(mén)指示、通知等;

        b、制造廠家的設(shè)備資料;

        c、本公司及兄弟單位的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn);

        d、上級(jí)有關(guān)事故通報(bào),本公司及外單位的事故教訓(xùn);

        e、推廣應(yīng)用的新技術(shù);

        f、有關(guān)人員對(duì)規(guī)程制度的正確意見(jiàn)和建議;

        g、規(guī)程制度在執(zhí)行中對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的解決辦法和措施。

        2、管理制度的編制或修編

        (1)管理制度(包括規(guī)定、辦法等)在編制或修編前,應(yīng)廣泛搜集上級(jí)有關(guān)的法令、法規(guī)、政策、條例等資料,結(jié)合本公司實(shí)際進(jìn)行分析研究,做到上級(jí)規(guī)定在本公司制度中具體化。

        (2)公司管理制度定期修編工作由行政部負(fù)責(zé)組織,歸口職能部門(mén)負(fù)責(zé)修編具體工作。

        (3)為適應(yīng)生產(chǎn)、管理、服務(wù)的需要,需要補(bǔ)充和完善的制度,由歸口職能部門(mén)負(fù)責(zé)提出并編制,報(bào)行政部備案,以便再版時(shí)修編。

        (4)管理制度每年10月份進(jìn)行一次審查,每2-3年進(jìn)行一次復(fù)審,分別予以確認(rèn)、修訂或廢止。對(duì)不適應(yīng)的制度內(nèi)容應(yīng)及時(shí)修改和補(bǔ)充,原已有的制度,在執(zhí)行中若發(fā)現(xiàn)不夠完善或部分條文需作修改時(shí),按修改部分予以頒發(fā),不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度,由歸口職能部門(mén)提出,經(jīng)批準(zhǔn)后,須將原制度予以廢止,不得同時(shí)存在兩個(gè)及以上同類(lèi)型制度,以免造成執(zhí)行困難。

        三、規(guī)章制度的審批與頒布

        1、生產(chǎn)規(guī)程制度的審批與頒布

        (1)各項(xiàng)規(guī)程制度的編寫(xiě)或修訂應(yīng)在廣泛征求群眾意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,寫(xiě)出初稿,由編修部門(mén)組織技術(shù)熟練、書(shū)寫(xiě)表達(dá)能力較強(qiáng)的技術(shù)人員和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人員參加,采用集體討論修改,最后個(gè)別審閱的辦法進(jìn)行審核。

        (2)將初稿送交歸口部門(mén),由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。

        (3)由分管的副總工程師負(fù)責(zé)復(fù)審,由公司分管生產(chǎn)技術(shù)的總工程師(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)。

        2、其他管理制度的審批與頒布管理制度經(jīng)職能部門(mén)編修起草后,可采取組織有關(guān)部室會(huì)簽,集體討論,最后領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的辦法頒布執(zhí)行。一般專(zhuān)業(yè)性的管理制度,可由有關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行審核審定,由分管該項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。涉及面較廣,政策性較強(qiáng)的管理制度,可召集有關(guān)部室、公司或?qū)I(yè)人員會(huì)議進(jìn)行討論審核,由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定,最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。

        四、規(guī)章制度的印刷及發(fā)放

        1、規(guī)程及管理制度必須經(jīng)審批后方可交付印刷,印刷件的幅面格式應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

        2、所有規(guī)程制度的發(fā)放應(yīng)編號(hào)有序,由檔案室負(fù)責(zé)管理,承辦部門(mén)具體發(fā)放。

        3、人員調(diào)離本公司時(shí),應(yīng)及時(shí)收回所有的規(guī)程、制度,外單位索取規(guī)程、制度時(shí),由行政部檔案室按有關(guān)規(guī)定辦理。

        公司制度規(guī)定 6

        第一條按照公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式,遵照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度,特制定本制度。

        第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時(shí)工除外)。本制度所指工資,是指每月定期發(fā)放的工資,不含獎(jiǎng)金和風(fēng)險(xiǎn)收入。

        第三條員工工資由固定工資、績(jī)效工資兩部分組成。

        第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務(wù)津貼、工齡工資、住房補(bǔ)貼、誤餐補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼。

        第五條固定工資是根據(jù)員工的.職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對(duì)固定的工作報(bào)酬。固定工資在工資總額中占40%。

        第六條績(jī)效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績(jī)效及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)確定的'、不固定的工資報(bào)酬,每月調(diào)整一次。績(jī)效工資在工資總額中占0-60%。

        第七條員工工資總額由各部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理擬定后報(bào)總經(jīng)理審批。部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理每月對(duì)員工進(jìn)行考核,確定績(jī)效工資發(fā)放比例并報(bào)人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。

        第八條員工工資扣除項(xiàng)目包括:個(gè)人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、代扣通訊費(fèi)等。

        第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì),分別制定管理層、職能管理、項(xiàng)目管理、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)五類(lèi)工資系列。

        第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

        第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財(cái)務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。

        第十二條項(xiàng)目管理工資系列適用于各項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部成員。

        第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試、焊接、接線等生產(chǎn)工作的員工。

        第十四條營(yíng)銷(xiāo)工資系列適用于銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員(各項(xiàng)目部銷(xiāo)售人員可參照?qǐng)?zhí)行)。

        公司制度規(guī)定 7

        一、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的緊迫性

        企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,是企業(yè)同各方面經(jīng)濟(jì)關(guān)系的基本規(guī)范、是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建設(shè)、有著非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。

        1、企業(yè)面臨的新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)要求企業(yè)必須建設(shè)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。

        2、目前許多企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,仍停留于傳統(tǒng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式。盡管現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)已有多年,但我國(guó)大多企業(yè)的財(cái)務(wù)管理,依舊是會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)不分、財(cái)務(wù)僅是作為會(huì)計(jì)的附庸而存在,其對(duì)象僅限于“企業(yè)再生產(chǎn)過(guò)程中的資金運(yùn)動(dòng)”,其內(nèi)容充其量也只是成本費(fèi)用的控制而已,而對(duì)如何按公司制度的要求籌集資金、用好資金、合理分配利潤(rùn)等,則研究不夠。

        二、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的科學(xué)依據(jù)

        現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建設(shè),其科學(xué)依據(jù)主要有以下兩個(gè)方面:

        1、企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),管理要求,是企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的前提和基礎(chǔ)。不同企業(yè)、生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)方式、組織形式不同,其財(cái)務(wù)管理的方式也不完全一致。只有在充分考慮其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理的要求基礎(chǔ)上進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)、才具有可操作性。

        2、企業(yè)財(cái)務(wù)管理的目標(biāo),企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的目的,是為了順利進(jìn)行財(cái)務(wù)工作、實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。公司共同的理財(cái)目標(biāo),一般可理解為股東財(cái)富的最大化、無(wú)論各利益主體之間發(fā)生何種利益沖突,其他利益主體(包括經(jīng)營(yíng)者、債權(quán)人、勞動(dòng)者等)的利益最終要服從于出資者的利益。因此,出資者需要,服從出資者利益,實(shí)現(xiàn)出資者(股東)財(cái)富最大化、就成為制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。

        三、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的制定

        (一)企業(yè)財(cái)務(wù)分層管理框架

        企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)及其管理是基于一定的'企業(yè)制度而建立的。在公司制下的法人治理結(jié)構(gòu)中,作為股東的出資者,具有終極財(cái)產(chǎn)所有權(quán);作為代表股東利益的公司董事會(huì),其有完整意義上的法人產(chǎn)權(quán);公司的總經(jīng)理,具有公司的經(jīng)營(yíng)權(quán);公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理,則具有公司決策的執(zhí)行權(quán)和公司資金的日常管理權(quán)。在公司制模式下,股東作為出資者,為保證資本的保值和增值,一般通過(guò)間接控制,來(lái)行使其監(jiān)督權(quán),在財(cái)務(wù)上形成以出資者的管理主體的出資者財(cái)務(wù)行為;在公司內(nèi)部董事會(huì)和總經(jīng)理通過(guò)行使法人產(chǎn)權(quán)和直接經(jīng)營(yíng)權(quán),全面而直接地參與對(duì)公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)的決策和管理,在財(cái)務(wù)上形成的經(jīng)營(yíng)者為財(cái)務(wù)管理主體的經(jīng)營(yíng)者財(cái)務(wù)管理層次;公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理,行使財(cái)務(wù)決策事項(xiàng)的執(zhí)行權(quán)與日常管理權(quán),在財(cái)務(wù)上形成以財(cái)務(wù)經(jīng)理為管理主體的財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)管理層次。

        監(jiān)督權(quán)、決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)三權(quán)的分離、有利于明確權(quán)責(zé)、有利于公司財(cái)務(wù)內(nèi)部紡束機(jī)制的形成。

        (二)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)范體系

        1、出資者財(cái)務(wù)規(guī)范體系,主要是指股東在何時(shí)何種狀態(tài)下對(duì)何種財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行何種決策。一般而言,由于對(duì)剩余收益權(quán)的關(guān)注、有關(guān)公司分紅及配股方案的決策,是出資者財(cái)務(wù)的主要內(nèi)容之一。

        2、經(jīng)營(yíng)者財(cái)務(wù)的規(guī)范體系。

        有關(guān)董事會(huì)的財(cái)務(wù)規(guī)范。董事會(huì)的財(cái)務(wù)規(guī)范范,主要涉及兩個(gè)問(wèn)題:一是董事會(huì)的財(cái)務(wù)權(quán)限;二是董事會(huì)對(duì)經(jīng)費(fèi)管理者財(cái)務(wù)的約束和激勵(lì)機(jī)制。

        有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)者財(cái)務(wù)的規(guī)范。公司經(jīng)營(yíng)者受董事會(huì)委托負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)決策與管理,它是公司重大決策事項(xiàng)的執(zhí)行主體、同時(shí)又是日常非重大經(jīng)營(yíng)的管理事項(xiàng)的決策主體。應(yīng)明確公司經(jīng)營(yíng)者在財(cái)務(wù)審批、簽訂合同、提供對(duì)外擔(dān)保等日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的具體財(cái)務(wù)權(quán)限和為履行出資人受托責(zé)任所應(yīng)承擔(dān)的財(cái)務(wù)責(zé)任。

        3、財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)的規(guī)范體系。財(cái)務(wù)經(jīng)理受公司經(jīng)營(yíng)者委托對(duì)公司的日常財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行管理協(xié)調(diào),主要有以下內(nèi)容:

        選擇適宜企業(yè)特點(diǎn)的公司財(cái)務(wù)管理模式。

        明確公司內(nèi)部各有關(guān)利益主體在財(cái)務(wù)管理方面的權(quán)限和職責(zé),建立財(cái)務(wù)管理的崗位責(zé)任制。

        做好內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。

        建立內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的分項(xiàng)管理制度,包括籌資管理制度、各項(xiàng)資產(chǎn)管理制度、對(duì)外投資管理制度、成本費(fèi)用管理制度、收益和利潤(rùn)分配制度、財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)制度。

        四、實(shí)施企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)注意的幾個(gè)問(wèn)題

        1、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度必須由集團(tuán)公司董事會(huì)確定、由總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施。一方面是由于內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的全面性,涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方方面面,一方面是為了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的權(quán)威性,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度必須由集團(tuán)公司董事會(huì)確定,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施。

        2、實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,需健全財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)和配備高質(zhì)量的財(cái)務(wù)管理人才。實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,在單獨(dú)設(shè)置財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上,應(yīng)建立財(cái)務(wù)總監(jiān)督制度,主持和監(jiān)督內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施。

        3、實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,應(yīng)采用漸進(jìn)式與企業(yè)的其他制度同步進(jìn)行、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,若沒(méi)有其他制度的配套實(shí)施、使不可能得到真的實(shí)施。

        公司制度規(guī)定 8

        1、團(tuán)隊(duì)成員均為自愿加入項(xiàng)目小組,熱愛(ài)公益事業(yè);

        2、團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)以積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度完成工作任務(wù);

        3、活動(dòng)期間,團(tuán)隊(duì)成員以團(tuán)隊(duì)利益為核心開(kāi)展工作,統(tǒng)一著裝,統(tǒng)一就餐,團(tuán)結(jié)協(xié)作;

        4、項(xiàng)目實(shí)施期間,團(tuán)隊(duì)成員若不能參加,需請(qǐng)假,說(shuō)明原因,并且記錄備案;

        5、團(tuán)隊(duì)成員對(duì)活動(dòng)中涉及到的個(gè)人隱私信息負(fù)有保密義務(wù);

        6、每日晚間召開(kāi)例會(huì)(總結(jié)當(dāng)天活動(dòng),布置第二天的工作),團(tuán)隊(duì)成員無(wú)特殊原因不得缺席

        7、維護(hù)團(tuán)隊(duì)和合作單位的'.名譽(yù),不得以團(tuán)隊(duì)和合作單位的名義進(jìn)行任何違法活動(dòng)和商業(yè)行為;

        8、團(tuán)隊(duì)內(nèi)部出現(xiàn)重大分歧,采取民主決策,三分之二以上(含三分之二)票數(shù)的決策有效;若經(jīng)三次表決,仍為達(dá)到要求票數(shù),請(qǐng)指導(dǎo)老師裁決;

        9、遵守國(guó)家法律法規(guī),遵守相關(guān)合作單位的規(guī)章制度。

        公司制度規(guī)定 9

        為使培訓(xùn)工作能有效的開(kāi)展,必須擁有一支高效、專(zhuān)業(yè)、勇于創(chuàng)新的培訓(xùn)人員團(tuán)隊(duì)。建立和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊(duì)伍,是公司建設(shè)學(xué)習(xí)與發(fā)展型組織進(jìn)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。關(guān)于講師的職責(zé)、管理和激勵(lì)等,依據(jù)本制度執(zhí)行。

        一、講師的職責(zé)

        1、擔(dān)任講師,總結(jié)和分享專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),是每一位員工的榮譽(yù)。各級(jí)管理人員及技術(shù)專(zhuān)家均有承擔(dān)講師的義務(wù)。

        2、根據(jù)員工培訓(xùn)與發(fā)展工作的實(shí)際需求,開(kāi)發(fā)、實(shí)施和更新各類(lèi)管理培訓(xùn)課程及技術(shù)培訓(xùn)課程。

        3、對(duì)公司或部門(mén)的培訓(xùn)活動(dòng)的有效組織和順利開(kāi)展負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)所授訓(xùn)學(xué)員的考勤、考核、測(cè)試、閱卷、評(píng)估;

        4、負(fù)責(zé)編寫(xiě)與完善相關(guān)培訓(xùn)教材、教案(含PPT文件)與考題,并在第二次培訓(xùn)時(shí)更新。

        5、負(fù)責(zé)參與公司年度培訓(xùn)效果評(píng)估、總結(jié),對(duì)培訓(xùn)方法、課程內(nèi)容等提出改進(jìn)建議,協(xié)助人力資源部培訓(xùn)主管完善公司培訓(xùn)體系、培訓(xùn)計(jì)劃的.任務(wù)達(dá)成。

        二、講師隊(duì)伍的來(lái)源與構(gòu)成分工

        1、講師的來(lái)源:一是各級(jí)管理者,各級(jí)管理者皆擔(dān)負(fù)培養(yǎng)員工的責(zé)任,是內(nèi)部兼職培訓(xùn)講師的主要承擔(dān)者;二是業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子,各部門(mén)的業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子將是員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)的主要內(nèi)部培訓(xùn)講師。

        2、講師隊(duì)伍的構(gòu)成:公司講師隊(duì)伍由助理講師、講師、高級(jí)講師構(gòu)成。

        (1)助理講師:主要開(kāi)發(fā)和講授新員工崗前培訓(xùn)及在崗員工的崗位技能培訓(xùn)課程等;

        (2)講 師:主要開(kāi)發(fā)和講授基層員工的培訓(xùn)課程,包括新員工崗前培訓(xùn)及在崗員工的崗位技能培訓(xùn)等;

        (3)高級(jí)講師:主要開(kāi)發(fā)和講授公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)課程,包括新員工入司培訓(xùn)、各類(lèi)管理培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)等。

        三、講師的管理

        1、講師候選人的推薦

        (1)助理講師候選人:由公司各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)推薦,在主講的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域有一年以上工作經(jīng)驗(yàn)并有良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn),曾在部門(mén)講授培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動(dòng)累計(jì)達(dá)20個(gè)課時(shí)以上;

        (2)講師候選人:由公司各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)推薦,主講的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)并有良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn),曾在公司講授培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動(dòng)累計(jì)達(dá)10個(gè)課時(shí)以上;

        (3)高級(jí)講師候選人:由公司各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)推薦,在主講專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域有四年以上工作經(jīng)驗(yàn)并有良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn),曾有講授培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動(dòng)累計(jì)達(dá)30個(gè)課時(shí)以上;

        2、助理講師、講師、高級(jí)講師的任職資格

        助理講師:

        (1) 具有講授培訓(xùn)課程的愿望和責(zé)任感,普通話流利,思路清晰,良好的演講與表達(dá)能力;

        (2) 具有良好的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻(xiàn)身的精神;

        (3) 具有所講授課程相關(guān)的'知識(shí)結(jié)構(gòu)和一年以上的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),熟練運(yùn)用培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)與相關(guān)工具;

        (4) 具有組織實(shí)施培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動(dòng)累計(jì)達(dá)10課時(shí)以上的工作經(jīng)驗(yàn);

        (5) 已能夠開(kāi)發(fā)或再開(kāi)發(fā)一門(mén)以上的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)課件。

        (6) 技術(shù)類(lèi)助理講師具備實(shí)地操作與講解的能力。

        講師 :

        (1) 具有講授培訓(xùn)課程的較強(qiáng)愿望和責(zé)任感,普通話流利,良好的演講與表達(dá)能力,思路清晰;

        (2) 具有優(yōu)秀的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻(xiàn)身的精神;

        (3) 具有豐富的與講授領(lǐng)域相關(guān)的專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)和兩年以上的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),熟練運(yùn)用培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)與相關(guān)工具;

        (4) 具有講授培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動(dòng)累計(jì)達(dá)20課時(shí)以上的工作經(jīng)驗(yàn),并具有良級(jí)以上的10次授課記錄;

        (5) 已能夠結(jié)合具體工作和企業(yè)發(fā)展情況深入開(kāi)發(fā)或再開(kāi)發(fā)兩門(mén)以上專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)課件。

        (6) 技術(shù)類(lèi)講師具備較強(qiáng)的實(shí)地操作及課堂講解的能力。

        公司制度規(guī)定 10

        為加強(qiáng)對(duì)企業(yè)資金、財(cái)務(wù)、票據(jù)、合同的運(yùn)作管理,企業(yè)不僅應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售、采購(gòu)人員進(jìn)行經(jīng)常性的法制學(xué)習(xí)、教育,健全各種資金、財(cái)務(wù)、票據(jù)、合同管理制度;而且,還應(yīng)建立起有針對(duì)性的舞弊預(yù)防管理制度。

        第1條 目的

        為了有效地預(yù)防公司舞弊行為的發(fā)生,明確相關(guān)責(zé)任,降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)及公司相關(guān)文件,特制定本制度。

        第2條 一般原則

        1.各層級(jí)管理者應(yīng)對(duì)舞弊行為的發(fā)生承擔(dān)管理責(zé)任。建立、健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制,預(yù)防、發(fā)現(xiàn)及糾正舞弊行為是各級(jí)公司、各級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)之一。

        2.審計(jì)部和審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎,密切關(guān)注公司內(nèi)部可能發(fā)生的舞弊行為,以協(xié)助公司管理層預(yù)防舞弊行為的產(chǎn)生。

        第3條 名詞解釋

        1.損害公司利益的舞弊:是指公司內(nèi)外人員為謀取自身利益,采用欺騙等違法違規(guī)手段使公司經(jīng)濟(jì)利益遭受損害的不正當(dāng)行為。

        2.舞弊的預(yù)防:是指采取適當(dāng)行動(dòng)防止舞弊的發(fā)生,或在舞弊行為發(fā)生時(shí)將其危害控制在最低限度。

        第4條 審計(jì)部和審計(jì)人員應(yīng)在以下四個(gè)方面保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎。

        1.具有預(yù)防、識(shí)別、檢查舞弊的基本知識(shí)和技能,在執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目時(shí)警惕相關(guān)方面存在的舞弊風(fēng)險(xiǎn)。

        2.根據(jù)被審計(jì)事項(xiàng)的重要性、復(fù)雜性以及審計(jì)的成本效益性,合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。

        3.運(yùn)用適當(dāng)?shù)膶徲?jì)職業(yè)判斷,確定審計(jì)范圍和審計(jì)程序,以檢查、發(fā)現(xiàn)和報(bào)告舞弊行為。

        4.發(fā)現(xiàn)舞弊跡象時(shí),應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告,提出進(jìn)一步檢查的`建議。

        第5條 有下列情形之一者,屬于舞弊行為。

        1.接受賄賂或回扣。

        2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項(xiàng)轉(zhuǎn)移給他人。

        3.貪污、挪用、盜竊公司資財(cái)。

        4.使公司為虛假的交易事項(xiàng)支付款項(xiàng)。

        5.故意隱瞞、錯(cuò)報(bào)交易事項(xiàng)。

        6.泄露公司的商業(yè)秘密。

        第6條 舞弊預(yù)防具體措施

        1.建立、健全公司的內(nèi)部控制并使之得以有效實(shí)施是預(yù)防舞弊的主要途徑。

        2.審計(jì)人員在審查和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制時(shí),應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下主要內(nèi)容,以協(xié)助公司預(yù)防舞弊:

        (1)公司目標(biāo)的可行性;

        (2)控制意識(shí)和態(tài)度的科學(xué)性;

        (3)員工行為規(guī)范的合理性和有效性;

        (4)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)授權(quán)制度的適當(dāng)性;

        (5)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的有效性;

        (6)管理信息系統(tǒng)的.有效性。

        3.除內(nèi)部控制的固有局限外,還應(yīng)考慮可能會(huì)導(dǎo)致舞弊發(fā)生的以下因素。

        (1)管理人員品質(zhì)不佳。

        (2)管理人員遭受異常壓力。

        (3)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在異常交易事項(xiàng)。

        (4)公司內(nèi)部個(gè)人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。

        (5)審計(jì)部在審計(jì)中難以獲取充分、相關(guān)、可靠的證據(jù)。

        (6)審計(jì)人員應(yīng)根據(jù)審查和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制時(shí)發(fā)現(xiàn)的舞弊跡象或從其他來(lái)源獲取的信息,考慮可能發(fā)生的舞弊行為的性質(zhì),向集團(tuán)審計(jì)部報(bào)告,同時(shí)就需要實(shí)施的舞弊檢查提出建議。

        公司制度規(guī)定 11

        一、內(nèi)部講師職責(zé)

        1、熟悉相關(guān)培訓(xùn)課程的業(yè)務(wù),日常應(yīng)當(dāng)注意圖表、數(shù)據(jù)、案例等工作經(jīng)驗(yàn)的收集,并把知識(shí)編入培訓(xùn)教材。

        2、根據(jù)參訓(xùn)員工的不同需求和人力資源部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃,編寫(xiě)培訓(xùn)教材、考卷,交由人力資源部門(mén)統(tǒng)一組織培訓(xùn);

        3、有義務(wù)根據(jù)參訓(xùn)員工需求開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn),營(yíng)造良好的培訓(xùn)氛圍,培養(yǎng)員工的學(xué)習(xí)積極性,保證培訓(xùn)的'順利進(jìn)行;

        4、應(yīng)當(dāng)按照人力資源部的安排,按時(shí)開(kāi)展培訓(xùn),不能無(wú)故拖延或借故推脫,內(nèi)部講師一年內(nèi)應(yīng)當(dāng)完成不少于兩次的培訓(xùn)工作(不含因內(nèi)部講師自身原因發(fā)生的延時(shí));

        5、對(duì)人力資源部的培訓(xùn)效果、培訓(xùn)辦法、培訓(xùn)內(nèi)容等提出合理化建議,協(xié)助人力資源部完善公司培訓(xùn)體系;

        6、內(nèi)部講師培訓(xùn)的相關(guān)課件等資料應(yīng)交予人力資源部,由人力資源部上傳到公司內(nèi)部網(wǎng)站,供員工傳閱學(xué)習(xí);

        7、有義務(wù)學(xué)習(xí)、消化外部培訓(xùn)課程,并引入企業(yè)。

        二、內(nèi)部講師規(guī)劃

        每一項(xiàng)培訓(xùn)都由三類(lèi)培訓(xùn)人員組成培訓(xùn)隊(duì)伍,分別為第一講師、第二講師、培訓(xùn)帶領(lǐng)人。

        職責(zé)如下:

        第一講師:負(fù)責(zé)培訓(xùn)教材的組織制作、內(nèi)訓(xùn)的組織實(shí)施及培訓(xùn)工作;

        第二講師:參與培訓(xùn)教材制作,培訓(xùn)執(zhí)行;

        培訓(xùn)帶領(lǐng)人:參與培訓(xùn)教材制作,培訓(xùn)后跟蹤帶領(lǐng)及新入職員工入職培訓(xùn)的帶領(lǐng)或新晉升員工的培訓(xùn)帶領(lǐng)。其中新入職和新晉升主管的培訓(xùn)帶領(lǐng)人為分管副經(jīng)理或經(jīng)理,經(jīng)理或主管工作的部門(mén)副經(jīng)理帶領(lǐng)人為分管副總。

        三、內(nèi)部講師的.選聘

        1、選聘原則:內(nèi)部講師選聘本著公開(kāi)、公平、公正的原則;

        2、內(nèi)部講師任職資格:

        (1)積極樂(lè)觀,品德優(yōu)良,為人師表、工作敬業(yè)、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;

        (2)具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力和溝通能力,具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)的知識(shí)背景和理論功底

        (3)能開(kāi)發(fā)針對(duì)性強(qiáng)、邏輯性強(qiáng)、生動(dòng)形象的培訓(xùn)課件;

        (4)應(yīng)聘內(nèi)部講師需在本公司或本崗位工作半年以上(含)。

        3、內(nèi)部講師選聘程序:

        (1)確定當(dāng)然內(nèi)部講師人員:根據(jù)內(nèi)部講師規(guī)劃要求,有些崗位是當(dāng)然的內(nèi)部講師,由評(píng)審小組直接任命(默認(rèn)為初級(jí)內(nèi)部講師)。

        (2)公布選拔內(nèi)部講師資格要求:人力資源部確定并公布講師選拔課題范圍、講師人數(shù)、任職資格等要求。

        (3)員工根據(jù)個(gè)人條件填寫(xiě)《內(nèi)部講師自薦表》(附后)交人力資源部審批;

        (4)公司人力資源部針對(duì)內(nèi)部講師任職資格和實(shí)際培訓(xùn)需要,對(duì)提交《內(nèi)部講師推(自)薦表》的員工進(jìn)行初步篩選,并在7個(gè)工作日內(nèi)給予申請(qǐng)員工答復(fù),通知符合條件的員工提交培訓(xùn)內(nèi)容和課件,并在2周內(nèi)組織試講

        (5)試講考察申請(qǐng)者的授課能力與授課技巧,人力資源部組建內(nèi)部講師評(píng)審小組對(duì)申請(qǐng)者進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審小組由公司總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、人力資源部培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)者部門(mén)負(fù)責(zé)人和申請(qǐng)者部門(mén)員工(任意兩人)組成。評(píng)審小組根據(jù)《內(nèi)部講師選拔評(píng)分表》(附后)對(duì)申請(qǐng)者進(jìn)行評(píng)審,總分超過(guò)90分的,則被錄用為公司初級(jí)內(nèi)部講師,分?jǐn)?shù)為80—90錄用為公司實(shí)習(xí)內(nèi)部講師;

        (6)試講考核合格人員,頒發(fā)《太極湖水上游公司內(nèi)部講師任命書(shū)》;

        (7)人力資源部建立內(nèi)部講師檔案,內(nèi)容包括工作經(jīng)驗(yàn)、個(gè)人資質(zhì)、內(nèi)部講師級(jí)別、擅長(zhǎng)培訓(xùn)領(lǐng)域、培訓(xùn)情況;建立內(nèi)部講師培訓(xùn)記錄,內(nèi)容包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、講師姓名、參訓(xùn)人員、培訓(xùn)評(píng)估結(jié)果等。

        公司制度規(guī)定 12

        所謂內(nèi)部控制制度是指為了防止和發(fā)現(xiàn)錯(cuò)弊,保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資安全完整,保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)完整,以職責(zé)分工為基礎(chǔ)所設(shè)計(jì)實(shí)施的,對(duì)單位內(nèi)部各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行控制和協(xié)調(diào)的一種內(nèi)部管理制度。不管企業(yè)是大還是小,都必須健全。否則會(huì)至使企業(yè)財(cái)務(wù)管理比較混亂會(huì)計(jì)信息失真。甚至于造成經(jīng)濟(jì)損失。

        內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的主要內(nèi)容有:

        1、辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng),必須取得或填制原始憑證

        2、記帳人員與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)和會(huì)計(jì)事項(xiàng)的審批人員,經(jīng)辦人員財(cái)物保管人員的職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)明確,并相互分離的制約。

        3、財(cái)產(chǎn)清查的范圍,期限和組織程序應(yīng)當(dāng)明確。

        4、對(duì)會(huì)計(jì)資料定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的辦法和程序應(yīng)當(dāng)明確

        5、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳目的登記工作。

        概括地說(shuō),內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度主要包括,不相容職務(wù)的分離控制、職權(quán)和程序控制、檢控制約控制、記錄控制、實(shí)物控制、和稽核控制等內(nèi)容。

        一、不相容職務(wù)的分離控制

        為了預(yù)防和糾正經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的錯(cuò)弊,必須實(shí)施不相容職務(wù)的嚴(yán)格分離控制。所謂不相容職務(wù),是指如由一個(gè)人辦理,即能弄虛作假,又能掩飾錯(cuò)弊的兩項(xiàng)或幾項(xiàng)職務(wù)。不相容職務(wù)分離要求一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不能由一個(gè)人從頭到尾辦理。而應(yīng)將其中不相容事由兩個(gè)或兩個(gè)以上的人員來(lái)承擔(dān)。一般而言,企業(yè)中以下職務(wù)應(yīng)以分離

        1、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的授權(quán),批準(zhǔn)與執(zhí)行職務(wù)

        2、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的執(zhí)行與記錄職務(wù)

        3、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄與財(cái)產(chǎn)保管職務(wù)

        4、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄,財(cái)產(chǎn)保管與稽核職務(wù)

        5、總帳,明細(xì)帳,日記帳記錄職務(wù)

        6、對(duì)原發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)峰進(jìn)行程序性控制的職務(wù)

        二、職權(quán)和程序控制

        由于企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分工的存在,按經(jīng)濟(jì)責(zé)任的要求,必須對(duì)每一工作崗位規(guī)定職責(zé)。相應(yīng)授權(quán)。使之做到有職有責(zé)有權(quán)。從而達(dá)到各司其職、各負(fù)其責(zé)。實(shí)行靜態(tài)的職權(quán)控制。這一控制要求企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員必須經(jīng)過(guò)授權(quán)或批準(zhǔn)才能對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。未經(jīng)授權(quán),批準(zhǔn)不得接觸這些業(yè)務(wù)。

        為了加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理,從動(dòng)態(tài)上控制經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的錯(cuò)*應(yīng)當(dāng)將企業(yè)的各類(lèi)管理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)劃分為若干步驟,進(jìn)行程序控制。如銷(xiāo)售業(yè)務(wù)可以分為:銷(xiāo)售政策的制度與授權(quán),討價(jià)還價(jià)并開(kāi)具發(fā)票。收款并存入銀行,發(fā)貨,入帳等步驟。任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都應(yīng)劃分為授權(quán)、核準(zhǔn)、執(zhí)行、記錄、稽核等幾個(gè)程序。并交由不同人員來(lái)辦理。

        三、檢控制約控制

        為了預(yù)防發(fā)現(xiàn)錯(cuò)弊,凡辦理原發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí),都應(yīng)從縱向和橫向兩方面設(shè)計(jì)具有相互制約關(guān)系的措施予以嚴(yán)格控制。其中由上下兩級(jí)參加核查簽署所形成的相互檢控關(guān)系稱(chēng)為縱向牽制關(guān)系。如費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)的審批時(shí)形成的關(guān)系;由平行且無(wú)隸屬關(guān)系的兩個(gè)及兩個(gè)及以上的參加核查簽署形成的相互檢控關(guān)系稱(chēng)為橫向牽制關(guān)系。如開(kāi)票與收款,會(huì)計(jì)與出納等的工作關(guān)系。

        四、記錄控制

        記錄是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)載體化工作。內(nèi)部會(huì)計(jì)控制中憑證控制的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。嚴(yán)格的`憑證控制應(yīng)包括:

        1、設(shè)計(jì)合適的憑證格式及傳遞程序。建立憑證的領(lǐng)用,繳銷(xiāo)手續(xù)和清查制度,對(duì)發(fā)票、收據(jù)、支票等重要憑證建立領(lǐng)繳存輔助帳

        2、所有憑證都應(yīng)預(yù)先統(tǒng)一連續(xù)編號(hào)。注明各聯(lián)次的用途以便進(jìn)行完整性控制和程序性控制。

        3、辦理每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都應(yīng)取得或填制憑證。并明確檢控制約責(zé)任。一旦發(fā)生錯(cuò)弊憑證就成為追究當(dāng)事人責(zé)任的證據(jù)。

        五、實(shí)物控制

        實(shí)物控制是指保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資安全完整的各種控制措施。包括:

        1、實(shí)物限制接近。即只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能接觸財(cái)產(chǎn)物資和控制財(cái)產(chǎn)物資流轉(zhuǎn)的記錄。對(duì)于容易發(fā)生錯(cuò)弊的貨幣資金,有價(jià)證券,存貨其他易于轉(zhuǎn)移的實(shí)物限制接近制度。

        2、保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資安全完整的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)措施

        3、定期或不定期清查財(cái)產(chǎn)物資的實(shí)存量和質(zhì)量。

        六、獨(dú)立的稽核控制

        它是為了驗(yàn)證另一個(gè)執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及記錄結(jié)果所進(jìn)行的獨(dú)立監(jiān)察控制。主要包括:

        1、對(duì)記錄各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始憑證及其他資料的稽核

        2、帳證表等會(huì)計(jì)資料的稽核

        3、財(cái)產(chǎn)清查。銀行存款余額的調(diào)節(jié)等帳實(shí)核對(duì)

        由于小型企業(yè)人員較少,為了達(dá)到會(huì)計(jì)控制的目的,在設(shè)置和責(zé)權(quán)劃分上所設(shè)置三個(gè)崗位。

        1、會(huì)計(jì)主管兼總帳會(huì)計(jì)。職責(zé)是在廠長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)企業(yè)會(huì)計(jì)核算,會(huì)計(jì)管理工作的開(kāi)展。并負(fù)責(zé)編制、審核會(huì)計(jì)憑證、登記總分類(lèi)帳、編制會(huì)計(jì)報(bào)表和成本核算工作。

        2、出納崗位。負(fù)責(zé)與貨幣資金收付有關(guān)的具體業(yè)務(wù)。如記錄日記帳,處理日常貨幣資金收支、審報(bào)、繳納稅金、備用金核算等。

        3、明細(xì)帳會(huì)計(jì)崗位兼稽核。負(fù)責(zé)各種明細(xì)帳的登記工作。帳目的定期核對(duì)工作,財(cái)產(chǎn)清查的安排與實(shí)施工作等。

        由于崗位設(shè)置較少,在職責(zé)劃分上要注意不相容職責(zé)的分離。如出納、總帳與稽核;出納與總帳、明細(xì)帳的分離等。

        對(duì)于財(cái)務(wù)收支處理權(quán)限可按以下思路設(shè)計(jì)。各部門(mén)根據(jù)工作的需要提出申請(qǐng)或計(jì)劃。財(cái)會(huì)審核后報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。由財(cái)會(huì)按此計(jì)劃控制各種開(kāi)支,做到每筆都由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。一方面強(qiáng)化廠長(zhǎng)對(duì)會(huì)計(jì)工作的管理責(zé)任。另一方面也增加了會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的控制環(huán)節(jié)。小型企業(yè)規(guī)模小,業(yè)務(wù)量不多,由廠長(zhǎng)對(duì)每一筆開(kāi)支進(jìn)行審批是可行的。

        總之,隨小型企業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中地位的不斷提高。對(duì)其會(huì)計(jì)制度的設(shè)立也會(huì)有更加完善更加先進(jìn)的方法。規(guī)范小型企業(yè)會(huì)計(jì)制度,將越來(lái)越南受到人們的重視。

        公司制度規(guī)定 13

        第一章 總 則

        第一條 根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》“為認(rèn)真執(zhí)行全面規(guī)劃,合理布局,綜合利用,化害為利,依靠群眾,大家動(dòng)手,保護(hù)環(huán)境,造福人民”的環(huán)境方針,搞好本企業(yè)的環(huán)境保護(hù)工作,特制定本管理制度。

        第二條 本企業(yè)環(huán)境保護(hù)管理的主要任務(wù)是:宣傳和執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定,充分、合理地利用各種資源、能源,控制和消除污染,促進(jìn)本企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展,創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境,使企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)能盡量減少對(duì)周?chē)鷳B(tài)環(huán)境的.污染。

        第三條 保護(hù)環(huán)境人人有責(zé)。企業(yè)員工、領(lǐng)導(dǎo)都要認(rèn)真、自覺(jué)學(xué)習(xí)、遵守環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定,正確看待和處理生產(chǎn)與保護(hù)環(huán)境之間的關(guān)系,堅(jiān)持預(yù)防為主、防治結(jié)合的方針,提倡車(chē)間清潔生產(chǎn)、循環(huán)利用,從源頭上盡量消滅污染物,并認(rèn)真執(zhí)行“誰(shuí)污染、誰(shuí)治理”的原則。

        第二章 組織結(jié)構(gòu)

        第四條 根據(jù)環(huán)境保護(hù)法,企業(yè)應(yīng)設(shè)置環(huán)境保護(hù)和環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu),企業(yè)環(huán)保技術(shù)人員全面負(fù)責(zé)本企業(yè)環(huán)境保護(hù)工作的管理和監(jiān)測(cè)任務(wù),改善企業(yè)環(huán)境狀況,減少企業(yè)對(duì)周?chē)h(huán)境的污染,并協(xié)調(diào)企業(yè)與政府環(huán)保部門(mén)的工作。

        第五條 組織建立企業(yè)環(huán)境保護(hù)管理團(tuán)隊(duì),由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)環(huán)保員組成,定期召開(kāi)企業(yè)環(huán)保情況報(bào)告會(huì)和專(zhuān)題會(huì)議,負(fù)責(zé)貫徹會(huì)議決定,共同搞好本企業(yè)的環(huán)境保護(hù)工作。

        第六條 企業(yè)環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備必須的環(huán)保專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,并保持相對(duì)穩(wěn)定。設(shè)置一名經(jīng)理級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)分管環(huán)境保護(hù)工作,并制定若干名專(zhuān)職環(huán)保技術(shù)員,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)工作。

        環(huán)保機(jī)構(gòu)只能加強(qiáng),不能削弱。

        第三章 基本原則

        第七條 企業(yè)環(huán)保工作由分管環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)主管,搞好企業(yè)內(nèi)的'環(huán)保工作,并直接向企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)環(huán)保事項(xiàng)。

        第八條 環(huán)保人員要重視防治“三廢”污染,保護(hù)環(huán)境。要把環(huán)境保護(hù)工作作為生產(chǎn)管理的一個(gè)重要組成部分,納入到日常生產(chǎn)中去,實(shí)行生產(chǎn)環(huán)保一齊抓。

        第九條 環(huán)境保護(hù)工作關(guān)系到周邊環(huán)境和每個(gè)職工的身體健康及企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展,企業(yè)員工必須嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)工作制度,任何違反環(huán)保工作制度,造成事故者,必根據(jù)事故程度追究責(zé)任。

        第十條 防止“三廢”污染,實(shí)行“誰(shuí)污染,誰(shuí)治理”的原則,所有造成環(huán)境污染和其它公害的車(chē)間都必須提出治理規(guī)劃,有計(jì)劃、有步驟地加以實(shí)施,企業(yè)在財(cái)力、物力、人力方面應(yīng)及時(shí)給予安排解決。

        第十一條 對(duì)環(huán)保設(shè)施、設(shè)備等要認(rèn)真管理,建立定期檢查、維修和維修后驗(yàn)收制度,保證設(shè)備、設(shè)施完好,運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到考核指標(biāo)要求,并確保備品備藥的正常儲(chǔ)備量。

        第十二條 在下達(dá)企業(yè)考核各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的同時(shí),把環(huán)保工作作為評(píng)定內(nèi)容之一。

        第十三條 凡新建、擴(kuò)建、改造項(xiàng)目中的“三廢”治理和綜合利用工作所需資金、設(shè)備材料,必須同時(shí)列入計(jì)劃,切實(shí)予以保證,在施工過(guò)程中不得以任何理由為借口排擠“三廢”治理和綜合利用工程的資金、設(shè)備、材料和人力等。

        第四章 環(huán)保機(jī)構(gòu)職責(zé)

        第十四條 本企業(yè)環(huán)保機(jī)構(gòu)職責(zé):

        1、在企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)下,認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、上級(jí)主管部門(mén)的有關(guān)環(huán)保方針、政策和法規(guī),負(fù)責(zé)本企業(yè)環(huán)保工作的管理、監(jiān)察和測(cè)試等。

        2、負(fù)責(zé)組織制定環(huán)保長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度總結(jié)報(bào)告。

        3、監(jiān)督檢查本企業(yè)執(zhí)行“三廢”治理情況,參加新建、擴(kuò)建和改造項(xiàng)目方案的研究和審查工作,并參加驗(yàn)收,提出環(huán)保意見(jiàn)和要求。

        4、組織企業(yè)內(nèi)部環(huán)境監(jiān)測(cè),掌握原始記錄,建立環(huán)保設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬,做好環(huán)保資料歸檔和統(tǒng)計(jì)工作,按時(shí)向上級(jí)環(huán)保部門(mén)報(bào)告。

        5、對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保法律、法規(guī)教育和宣傳,提高員工的環(huán)保意識(shí),并對(duì)環(huán)保崗位進(jìn)行培訓(xùn)考核。

        第五章 獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰

        第十五條 凡本企業(yè)員工,在環(huán)境保護(hù)工作中,成績(jī)明顯者將給予精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

        第十六條 凡本企業(yè)員工玩忽職守,任意排放企業(yè)“三廢”,造成污染環(huán)境事件,按觸犯《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》論處,視情節(jié)輕重,給予行政處分,賠款,直至追究刑事責(zé)任。

        第六章 附 則

        第十七條 本制度與國(guó)家法律、法規(guī)等部門(mén)文件有抵觸時(shí),按上級(jí)文件規(guī)定執(zhí)行。

        第十八條 本管理制度屬企業(yè)規(guī)章制度的一部分,有企業(yè)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)和執(zhí)行。管理部門(mén)要嚴(yán)格執(zhí)行,并監(jiān)督、檢查。

        公司制度規(guī)定 14

        第一節(jié) 總則

        第一條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度,結(jié)合公司具體情況,制定本制度。

        第二條 財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)巨集觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,以提高經(jīng)濟(jì)效益,壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。

        第三條 財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約,精打細(xì)算,在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支,降低消耗,增加積累。

        第四條 公司的一切財(cái)務(wù)工作,都必須執(zhí)行本制度。

        第二節(jié) 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員

        第五條 公司設(shè)定獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu),配備專(zhuān)職財(cái)務(wù)人員。

        第六條 公司的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。

        公司設(shè)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部設(shè)財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)、出納各一名。

        第七條 財(cái)務(wù)主管協(xié)助總經(jīng)理管理好整個(gè)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,對(duì)全公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)主管主要職責(zé)如下:

        1.執(zhí)行公司章程和股東會(huì)的決議,主持編制并簽署公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、信貸計(jì)劃和會(huì)計(jì)報(bào)表等,落實(shí)完成計(jì)劃的措施,對(duì)執(zhí)行中存在的`問(wèn)題提出改進(jìn)措施,指導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng),考核生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果,對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作;

        2.審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展專(zhuān)案及重要經(jīng)濟(jì)合同,對(duì)可行性報(bào)告提出評(píng)估意見(jiàn);

        3.負(fù)責(zé)全公司的.資金融通調(diào)拔決策工作,經(jīng)總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。

        4..編制公司員工工資、獎(jiǎng)金、福利方案和股東分紅派息方案;

        5.對(duì)財(cái)務(wù)人員的離職、任免、晉升、獎(jiǎng)懲等提出建議、評(píng)定,總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行;

        6主持財(cái)務(wù)部的工作,領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員實(shí)行崗位責(zé)任制,切實(shí)地完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作;

        7.執(zhí)行公司有關(guān)財(cái)務(wù)工作的決定,控制和降低公司的經(jīng)營(yíng)成本,稽核監(jiān)督資金的動(dòng)用及經(jīng)營(yíng)效益,按月、季、年度向總經(jīng)理提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告;

        8.籌劃經(jīng)營(yíng)資金,負(fù)責(zé)公司資金使用計(jì)劃的審批、報(bào)批和銀行借、還款工作;

        9.定期或不定期地進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查,監(jiān)督財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度的執(zhí)行情況;

        第八條 會(huì)計(jì)人員的主要職責(zé)是:

        1.負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的工作;

        2.搞好會(huì)計(jì)核算,及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果,考核計(jì)劃執(zhí)行情況,定期提供資料、資料和財(cái)務(wù)分析報(bào)告;

        3.負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,主持清查財(cái)產(chǎn);

        4.執(zhí)行財(cái)經(jīng)法令、制度、決定,堅(jiān)持原則,增收節(jié)支,提高經(jīng)濟(jì)效益;

        5.監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開(kāi)支及財(cái)產(chǎn)管理,嚴(yán)格稽核原始憑證及帳表、單證,杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開(kāi)支。

        6.會(huì)計(jì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其,互相配合,如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

        7.記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,日清月潔,按期報(bào)帳。

        第九條 財(cái)務(wù)部門(mén)必須建立稽查制度。

        出納員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

        第十條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須切實(shí)保障財(cái)會(huì)人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。

        第十一條 財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中,必須堅(jiān)持原則,照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng),必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷(xiāo)或拒絕執(zhí)行,并及時(shí)向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)告。

        第十二條 公司支援財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持原則,按財(cái)務(wù)制度辦事。嚴(yán)禁任何人對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。公司對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員予以表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。

        第十三條 財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動(dòng)。

        財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒(méi)有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。

        移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。

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